美国财政部扩大了制裁名单，将八家加拿大金融公司列入其中。正式依据是这些公司协助伊朗通过数字资产交易规避国际限制。
据美国监管机构评估，上述公司从事伊朗里亚尔及其他法定货币兑换为加密货币的业务，从而绕过传统银行基础设施实现跨境转账。此类方案使得在不借助受西方司法管辖控制的金融中介服务的情况下，能够绕过制裁壁垒。
与伊斯兰革命卫队及受制裁交易所的关联
调查的关键环节是追踪链上活动。与部分上述公司相关的加密货币地址曾与隶属于伊斯兰革命卫队（IRGC）的钱包以及受制裁的伊朗交易所进行交互，其中包括Nobitex、Wallex和Bitpin。这表明相关操作具有系统性特征，而非一次性交易。
此外，多家公司被指控利用加密货币洗白贩毒所得收入。因此，此事涉及两条轨道的交叉——规避制裁与犯罪所得合法化。
该案例表明，法币-加密货币兑换链条如何成为制裁套利方案中的关键环节。与此同时，区块链的透明性对违规者不利：正是链上分析使监管机构得以构建证据基础，并将分散的地址关联为统一的基础设施。
Cryptalist分析：将制裁扩大至加拿大公司，表明监管机构的关注焦点正从伊朗实体本身转向中立司法管辖区的中间商。对市场而言，这意味着对加密-法币通道的合规压力加大，以及链上监控作为执法工具的重要性上升。从事跨境兑换业务的市场参与者应预期监管机构将给予更密切的关注。