塔什干执法部门捣毁了两个地下呼叫中心，这两个中心为非法在线赌场提供服务，并通过网络虚假交友骗取男性钱财。对数字资产持有者而言，这是一个明确的警示信号：网络上要求转账的对话者，极有可能是诈骗团伙的操作员。
据首都内务总局估计，与这两个团伙相关的加密资产总流水达57.6万美元。对此类资金流实施严格管控对持牌平台有利，而从随机中介处购买加密货币的买家仍面临资金毫无保障的风险。
赌场用卡与虚假交友：呼叫中心的运作机制
两个呼叫中心均设在塔什干米拉巴德区。打击网络犯罪局工作人员拘留了72人，其中52人位于法尔戈纳-1街的一处私人住宅内，该团伙以9000美元租下此处。
据调查，该团伙成员为地下在线赌场和非法博彩公司进行非法银行卡交易。搜查中缴获11万美元现金、71台笔记本电脑、278部手机和三台Starlink卫星互联网设备。
第二个呼叫中心以2000美元租用，位于卡塔米拉巴德街。那里又拘留了20人，缴获24台笔记本电脑、平板电脑、52部手机和四个Wi-Fi路由器。据调查，该团伙成员冒充女性，在网上与男性结识，赢得信任后以各种借口骗取钱财。
两个团伙内部均有严格的等级制度：负责人、管理人员、操作员和保安。刑事案件依据乌兹别克斯坦刑法第278-8条（违反加密资产流通领域法规）立案，调查仍在继续。
并非塔什干今秋首例
一周前，塔什干警方在雅卡萨赖区发现了另一个呼叫中心，那里有23名外国人未经许可居留。其中三人无证通过互联网交易所交易加密货币，金额达27900 USDT——此案同样依据第278-8条立案，表明当局对灰色加密交易的系统性关注。
数字资产常常成为转移赃款的渠道：10月中旬，国家安全局在塔什干破获一个团伙，该团伙冒充银行骗取公民个人数据，并以其名义办理在线贷款。该团伙成员将资金兑换为加密货币，并通过空壳公司向境外转移了相当于800万美元的金额。
Cryptalist分析：此案展现出一个持续趋势——加密货币不仅成为转移资金的工具，也成为中亚有组织诈骗网络的运营环境。依据第278-8条加大执法压力，正在催生对透明基础设施和持牌兑换渠道的需求，中期内有助于降低该地区影子交易的占比。