ZachXBT: британские санкции против HTX — перебор, а регулятор проглядел реальные нарушения
Ончейн-следователь ZachXBT раскритиковал последние британские санкции против криптовалютной отрасли, назвав их чрезмерными. По его словам, внесение биржи HTX в санкционный список имело катастрофические последствия для «загрязнения» адресов в блокчейне, а сам инструмент оценки риска фактически потерял смысл.
Поводом стал санкционный пакет Великобритании от 26 мая, в который вошла HTX (Huobi Global S.A.) — ее обвинили в причастности к обходу санкций Россией. После этого крупные площадки усилили проверки переводов, связанных с биржей.
Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!
Почему ZachXBT считает санкции перебором
Следователь отметил, что прежде санкции вводились против криптобизнесов, у которых был высокий процент незаконной активности, — он привел в пример Huione, Blender и Hydra. По его словам, HTX, при всей спорности фигуры Джастина Сана, имеет приличное число розничных пользователей в Азии, и это меняет картину.
ZachXBT пояснил, что теперь при отслеживании дел по уровню экспозиции ему приходится игнорировать категорию санкций, поскольку само понятие «риск» стало бессмысленным. Он также обратил внимание, что инструменты комплаенса несовершенны и плохо различают активность до и после введения санкций.
Критика компетентности британского регулятора
Особенно резко следователь высказался о работе британских властей. Он заявил, что у него есть реальное дело об отмывании $1,25 млрд со стороны злоумышленника, которое Великобритания так и не смогла выявить.
По словам ZachXBT, с учетом исторической некомпетентности британцев в криптоделах неудивительно, что они ввели санкции против HTX и при этом упустили настоящие нарушения. Он также допустил, что дело может дойти до того, что санкции попросту начнут игнорировать.
Какой ущерб нанесли санкции рядовым пользователям
Эту позицию поддержали и другие участники обсуждения. Аналитик Specter подчеркнул, что санкции нанесли значительный сопутствующий ущерб: HTX — одна из самых популярных бирж в Азии, регионе с огромной пользовательской базой, и многие сервисы вынуждены соблюдать ограничения, чтобы избежать давления регуляторов.
По словам Specter, инструменты комплаенса, как правило, не отличают пользователей, взаимодействовавших с HTX до санкций, от тех, кто пришел позже. Системы скрининга помечают всех одинаково. В результате добросовестные пользователи сталкиваются с ограничениями и задержками, не имея отношения к той деятельности, что привела к санкциям.
Разработчик Риккардо Спаньи добавил, что британское регулирование в целом выглядит «неуместным и направленным не туда», и это его совершенно не удивляет.
Как санкции против HTX отразились на рынке
Санкции стали резонансной темой для всего рынка. Великобритания внесла в список HTX и еще 17 фигурантов, связанных, по версии регулятора, с финансовым сектором России, а основной удар пришелся на саму биржу и инфраструктуру рублевого стейблкоина A7A5.
Последствия ощутил и бизнес. По оценкам, стоимость программы санкционного комплаенса достигает $100 млн в год, а конкурентное преимущество от ограничений против HTX получают Coinbase, Kraken и Gemini, тогда как Binance и KuCoin оказываются в проигрыше. На этом фоне Bybit ужесточила AML-проверку всех переводов, связанных с HTX, а представители биржи продолжают отрицать юридическую связь с попавшим в черный список юрлицом.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал, а также вступайте в сообщество BeInCrypto! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!
The post ZachXBT: британские санкции против HTX — перебор, а регулятор проглядел реальные нарушения appeared first on BeInCrypto.