重大打击加密货币洗钱：首尔警方拘留23名涉案人员，涉及1100万美元USDT非法交易
韩国执法部门开展大规模行动，成功打击了一个专门通过稳定币Tether（USDT）进行洗钱活动的有组织犯罪集团。首尔警察厅金融犯罪调查组在调查过程中逮捕了23人，其中两人因在该犯罪网络中扮演关键角色而被正式批捕。
据调查，该犯罪网络与一个位于柬埔寨的钓鱼诈骗组织密切合作。其洗钱的主要机制是通过国内外加密货币交易所进行资金转换，从而实现犯罪所得的合法化。
犯罪细节曝光
调查人员发现了三个主要的非法活动方向。第一个团伙由九人组成，以嫌疑人"A"为首，听从身在柬埔寨的头目"Y"的指挥。从2024年2月到2026年4月，他们在海外交易所获得了价值约140亿韩元（约合920万美元）的Tether（USDT）。
随后，犯罪分子购买并转移USDT，最终以外国货币或本国货币的形式交付资金。第二个团伙包括14人，涉及嫌疑人"A"和另一名嫌疑人"J"，在同一时期进行了约24500次非法兑换交易，金额约为168亿韩元（约合1110万美元）。
对约11300个关联账户的分析显示，涉及265起钓鱼诈骗和投资诈骗案件，造成的损失约为257亿韩元（约合1700万美元）。执法人员从嫌疑人处查获了6.5亿韩元（约合43万美元）的犯罪所得。
独立的"兑换商"团伙与国际追逃
基于相同指控，警方还逮捕了另外33人，这些人通过USDT向游客和熟人非法提供货币兑换服务。调查显示，该团伙兑换了约63亿韩元（约合410万美元）。
这些非法兑换商的操作模式十分典型：嫌疑人购买并在国内外交易所转移稳定币Tether，然后向客户交付外币或韩元现金，并从中收取佣金。这种方式使他们能够绕过官方兑换渠道，并隐藏资金来源。
该犯罪组织的头目目前仍在逃。国际刑警组织已对其发出"红色通缉令"，展开全球追捕。
分析师评论：此案再次凸显，尽管稳定币在合法交易中广受欢迎，但由于其流动性强且能够在不同司法管辖区之间快速转移，它们仍然是犯罪分子青睐的工具。在监管机构在协议层面实施严格的KYC/AML机制之前，此类犯罪模式仍将持续存在，打击这些犯罪的重担将落在执法部门肩上。正如我们所见，他们正在逐步提升这一领域的专业能力。