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链上侦探ZachXBT发布了一个警示故事，讲述一名诈骗犯在试图追回被冻结资金时，反而自曝其行。一位名为AmanKesar11的用户向侦探投诉，称其在Changelly平台上被“不公平”地冻结了5.73枚比特币（约合47.5万美元）。然而，分析显示，这些资金直接与一系列针对美国公民的盗窃案有关。

接到投诉后，ZachXBT利用其区块链监控工具追踪了这些比特币的来源。调查发现，这些交易源自非法渠道——通过社会工程学手段针对美国居民（包括退休人员）实施的盗窃。资金通过美国交易所和比特币ATM机流入。

诈骗犯如何自曝

据ZachXBT查明，自2025年初以来，整个相关盗窃链已为不法分子带来超过100万美元的收益。而这5.73枚比特币早在2025年3月就在Changelly上被冻结——正是这一情况促使当事人前来“求助”。

AmanKesar11对资金来源的解释不断变化：一会儿说是贷款，一会儿说是上司汇来的钱，一会儿又说是老板通过美国熟人“在2014年和2015年”对比特币的投资。最值得注意的是，据其本人称，他于2025年12月因资金被冻结而向印度警方报案。

当事人为谁工作

在通信中，AmanKesar11发送了邮件截图，ZachXBT据此收集了更多数据，从而还原了整个团伙的结构。链上侦探推测，该当事人只是一个中间人，通过他为化名为“Mr Parveen”的老板洗钱。

这一结论也源于当事人自己提供的“证据”：银行对账单显示的是他人姓名和不同地址。ZachXBT向订阅者发出警告：可以向他求助，他尊重隐私，但不建议为追回被盗资金而联系他。

专家观点：这个故事是贪婪与愚蠢压倒谨慎的典型案例。诈骗犯自以为能逍遥法外，却主动向侦探提供了所有必要证据。市场正变得越来越透明，试图通过中心化服务洗钱而不经过适当审查，只会走向必然的曝光。