加密新闻

加密货币情报领域发生了一起堪称侦探小说情节的事件。知名链上侦探ZachXBT收到了一位名为AmanKesar11的用户的不寻常求助。该用户抱怨自己在Changelly平台上被"不公平地"冻结了5.73 BTC（约47.5万美元）。然而，调查发现，这些资金正是从美国公民手中盗取的资产。

讽刺的是，该当事人在试图找回资金的过程中，实际上向ZachXBT提供了所有必要证据。侦探利用自己的交易追踪工具迅速查明，AmanKesar11钱包中的资金来源非法。这涉及一系列通过社会工程学手段实施的盗窃案，目标针对美国居民，包括退休人员。受害者通过美国交易所和比特币ATM机被骗。

骗子如何自投罗网

据ZachXBT称，自2025年初以来，这一系列犯罪活动已为不法分子带来超过100万美元的收益。这5.73 BTC早在2025年3月就在Changelly上被冻结——这正是当事人寻求帮助的原因，他并未意识到自己面对的是谁。

AmanKesar11对资金来源的解释不断变化：有时说是借款，有时说是老板汇来的钱，有时又声称是老板通过美国熟人"在2014年和2015年"对比特币的投资。最值得注意的是，据其本人称，他在2025年12月甚至因资金被冻结向印度警方报案，试图为自己的说法披上合法外衣。

当事人为谁效力

在通信中，AmanKesar11发送了邮件截图，使ZachXBT得以还原整个团伙的结构。侦探得出结论：该当事人只是一个中间人，通过他为化名"Mr Parveen"的老板洗钱。这一结论源于当事人自己提供的"证据"：银行对账单上显示的是他人的姓名和地址。

这起事件鲜明地提醒人们，加密货币的透明性不容犯错。ZachXBT在致订阅者的声明中警告：可以向他求助，他尊重隐私，但不要为了追回被盗资金而联系他。我的分析表明，这一情况是典型的案例，说明缺乏对区块链工作原理的基本了解以及试图欺骗专业人士，最终会导致犯罪计划彻底崩溃。