加密新闻

有时，犯罪分子会自己提供所有证据，甚至浑然不觉。这正是网名为AmanKesar11的用户所遭遇的情况。他天真地向知名链上侦探ZachXBT投诉，声称自己在Changelly平台上被“不公平”地冻结了5.73 BTC（约合47.5万美元）。

这名男子声称这些资金是合法的，并要求帮助解冻。然而，以追踪加密货币犯罪经验闻名的ZachXBT立即核查了这笔交易。结果令人震惊：资金链直接指向通过社会工程手段实施的盗窃案。受害者是美国公民，其中包括退休人员，资金是通过美国交易所和比特币ATM机被盗的。

骗子如何暴露自己

经过分析，ZachXBT确定，自2025年初以来，该团伙造成的总损失已超过100万美元。而这5.73 BTC早在3月份就在Changelly上被冻结——正是这一点迫使当事人向侦探求助。

值得注意的是，AmanKesar11对资金来源的说法不断变化：从个人贷款到“老板在2014-2015年对比特币的投资”。此外，在2025年12月，他甚至向印度警方报案，指控Changelly非法冻结他的“血汗钱”。

犯罪团伙的结构

在通信过程中，当事人向ZachXBT发送了信件和银行对账单的截图。侦探成功还原了该团伙的完整结构。调查发现，AmanKesar11只是一个中间人，负责为化名为“Mr Parveen”的老板洗钱。他提供的“证据”是伪造的：银行对账单上的名字和地址都是别人的。

这个故事生动地说明了犯罪分子在试图追回赃款时，如何不经意地暴露自己和整个网络。ZachXBT警告他的粉丝：他尊重隐私并愿意提供帮助，但不要找他追回通过犯罪手段获得的资金。

专家观点： 这个案例清楚地表明，即使是经验丰富的骗子也会犯下致命错误。向ZachXBT求助对当事人来说是致命的一步。我建议所有市场参与者记住：区块链是一个公共账本，任何交易，即使是最复杂的，都可以被追踪。在2025年还依赖匿名性，是不可原谅的天真。