加密新闻

一场堪比犯罪剧的情节在加密货币调查领域上演。最著名的链上侦探之一ZachXBT收到了一位名为AmanKesar11的用户的消息。该用户抱怨自己在Changelly平台上被“不公平”地冻结了5.73枚比特币（约合47.5万美元）。然而，这名诈骗犯非但没有得到帮助，反而主动向侦探提供了所有证据。

ZachXBT利用自己的区块链分析工具，迅速查明了这些资金的来源。调查发现，这些比特币是通过社会工程手段从美国公民（包括退休人员）手中窃取的。攻击行动通过美国交易所和比特币ATM机进行。

诈骗犯如何自曝身份

在通信过程中，AmanKesar11多次改变说辞：一会儿说是借款，一会儿说是老板给的钱，一会儿又声称老板早在2014-2015年就投资了比特币。最有趣的是，2025年12月，他甚至因资金被冻结而向印度警方报案。

ZachXBT追溯了整个盗窃链条，自2025年以来，诈骗犯通过此案获利超过100万美元。而这5.73枚比特币早在2025年3月就被冻结在Changelly上——这正是当事人前来求助的原因。

当事人为谁效力

当事人发来的截图让ZachXBT得以还原整个团伙的结构。他推测，AmanKesar11只是一个中间人，负责为化名为“Mr Parveen”的幕后老板洗钱。这一结论源于当事人自己提供的“证据”：银行对账单上的姓名和地址均为他人信息。

ZachXBT向粉丝发出警告：他可以接受求助请求，也尊重隐私，但不要指望通过他追回被盗资金。

专家观点：这起案件生动展示了人类的愚蠢和贪婪如何压倒最基本的保密技巧。诈骗犯本想追回自己“辛苦赚来”的被盗比特币，结果不仅自投罗网，还向调查人员提供了完整的洗钱网络全貌。这对加密货币社区来说是一个提醒：区块链是公开账本，任何试图掩盖痕迹的行为，尤其是在向专家求助时，都可能以失败告终。