一名诈骗犯在向ZachXBT投诉比特币被冻结时，意外暴露了自己的身份。
在加密货币分析领域，发生了一起堪称最具讽刺意味的自我暴露事件。知名链上侦探 ZachXBT 收到一位名为 AmanKesar11 的用户的消息，该用户抱怨自己在 Changelly 平台上被“不公平地”冻结了 5.73 BTC（约合 47.5 万美元）。然而，这位诈骗者非但没有得到帮助，反而撞上了一位专家，后者瞬间揭开了这些资金的真实面目。
诈骗者如何自曝身份
通过自有工具对交易进行追踪后，ZachXBT 确认这些被冻结的比特币具有犯罪来源。这些资金是通过社会工程手段从美国公民（包括退休人员）手中窃取的。受害者被欺骗，通过美国交易所和比特币 ATM 机转账。
调查显示，与此事件相关的整个盗窃链自 2025 年初以来已为不法分子带来超过 100 万美元的收益。而这 5.73 BTC 早在 2025 年 3 月就已在 Changelly 上被冻结——这正是当事人寻求帮助的原因，试图恢复对被盗资金的访问权限。
在通信过程中，AmanKesar11 不断改变资金来源的说法：一会儿说是“贷款”，一会儿说是“老板的钱”，一会儿又说是“老板在 2014-2015 年通过美国熟人对比特币的投资”。最值得注意的是，据其本人称，他在 2025 年 12 月甚至因资金被冻结向印度警方报案。
当事人为谁效力
发送的邮件截图使 ZachXBT 得以重建整个犯罪团伙的结构。侦探得出结论，AmanKesar11 只是一个中间人，通过他为化名为“Mr Parveen”的老板洗钱。这一结论源于当事人自己提供的“证据”：银行对账单上的名字和地址都是他人的。
这一事件鲜明地提醒人们，在加密货币世界中，匿名性只是一种幻觉。试图通过公开投诉追回被盗资金的诈骗者，不仅可能损失资金，还可能成为刑事调查的焦点。ZachXBT 再次证明：你可以向他求助，但试图利用他恢复对被盗资产的访问权限，无疑是自投罗网。
专家观点： 此事件凸显了链上分析在打击加密货币犯罪中的关键重要性。像 Changelly 这样的平台应加强反洗钱措施，而用户也应牢记：资金冻结往往是算法识别可疑活动的结果。就此类冻结向公开侦探投诉，本质上就是承认参与非法操作。