加密新闻

一个堪比加密惊悚片剧本的故事：化名AmanKesar11的用户亲自联系链上侦探ZachXBT，抱怨自己在Changelly平台上被“不公平”冻结了5.73枚比特币（约47.5万美元）。经过细致分析，ZachXBT确认这些资金直接与一系列针对美国公民（包括退休人员）的盗窃案有关，作案手法涉及社会工程学操纵、入侵美国交易所及使用比特币ATM机。

骗子如何自投罗网

收到消息后，ZachXBT利用自有工具追踪了整个交易链。调查发现，资金来源可追溯至非法渠道——通过针对美国居民的社会工程学盗窃所得。据侦探透露，自2025年初以来，相关盗窃链已为不法分子带来超过100万美元的收益。这5.73枚比特币早在2025年3月就被冻结在Changelly上——这正是当事人决定求助的原因。

在与ZachXBT的通信中，当事人不断改变资金来源的解释：一会儿说是贷款，一会儿说是上司汇来的资金，一会儿又声称是老板在“2014年和2015年”通过美国熟人投资的比特币。最有趣的是，据他自己说，2025年12月他因资金被冻结甚至向印度警方报案，试图使自己的身份合法化。

当事人为谁效力

AmanKesar11本人提供的邮件截图让ZachXBT得以还原整个团伙的结构。侦探推测，当事人只是一个中间人，负责为化名“Mr Parveen”的老板洗钱。这一结论得到了当事人自己提供的“证据”的证实：银行流水单上显示的是他人姓名和不同地址。

ZachXBT向关注者发出警告：他尊重隐私并乐于提供帮助，但不要试图通过他追回被盗资金。这个案例生动展示了即使是经验丰富的骗子，在试图重新控制犯罪资本时也可能犯下致命错误。

专家观点：这一事件凸显了链上分析在打击加密诈骗中的关键重要性。即使试图通过投诉实现合法化，区块链上的痕迹也无法隐藏。市场参与者应牢记：区块链的透明性不是敌人，而是维护行业信任的工具。