21.06.2026
15:53
又一个失误：诈骗犯向ZachXBT投诉5.73 BTC被冻结，结果自投罗网
加密社区再次发生一起典型案例，生动展示了缺乏基本安全知识和交易链认知，如何让精心设计的骗局走向覆灭。这次事件的主角是名为AmanKesar11的用户，他向知名链上侦探ZachXBT投诉，声称自己在Changelly平台上被"不公正地"冻结了5.73枚比特币（约合47.5万美元）。
投诉本身已显得可疑，但ZachXBT的调查揭示了一个令人震惊的事实：这些资金直接与一系列针对美国公民的社会工程盗窃案有关。受害者不仅包括普通用户，还有被诱骗通过美国交易所和比特币ATM转账的退休老人。
骗子如何自曝其短
调查过程中，ZachXBT发现，自2025年以来，整个犯罪链条已为不法分子带来超过100万美元的收益。而这5.73枚比特币早在2025年3月就被Changelly冻结——这正是"受害者"投诉的起因。
骗子对资金来源的解释漏洞百出，令人啼笑皆非。说法不断变换：一会儿是"贷款"，一会儿是"老板的钱"，一会儿又是"老板2014-2015年通过美国熟人投资的比特币"。据AmanKesar11自称，他最终甚至因资金被冻结向印度警方报案。
幕后黑手是谁
通过分析AmanKesar11主动提供的聊天截图，ZachXBT还原了整个团伙的结构。侦探得出结论：此人不过是一个中间人，负责为化名"Mr Parveen"的幕后老板洗钱。关键证据是银行流水——这些文件显示的姓名和地址均与本人不符。
这起事件再次提醒我们：在加密货币世界中，匿名只是相对概念。每笔交易都会在区块链上留下不可磨灭的痕迹，试图冒充受害者掩盖犯罪事实，无异于自投罗网。作为专家，我建议所有市场参与者牢记：如今的链上分析已是强大工具，试图通过它"求助"来追回赃款，对罪犯而言不仅是愚蠢，更是自取灭亡。