比特币冻结投诉反成自曝：诈骗者主动向链上侦探暴露身份
在加密货币世界中，罪犯自投罗网的故事并不少见，但这一件尤为引人注目。知名独立链上侦探ZachXBT收到一位名为AmanKesar11的用户的消息，对方抱怨自己在Changelly平台上被“不公平”冻结了5.73枚比特币（约合47.5万美元）。这位投诉者要求帮助解冻资金，但调查显示，这些比特币是一系列针对美国公民的重大盗窃案中的一部分。
骗子如何暴露自己
收到请求后，ZachXBT利用区块链分析工具展开了独立调查。结果对发件人来说不出所料地令人失望：交易指向非法来源。这些资金是通过针对美国居民（包括退休人员）的社会工程学骗局窃取的。受害者通过美国交易所和比特币ATM机被骗。
自2025年初以来，与该团伙相关的整个盗窃链造成的总损失已超过100万美元。这5.73枚比特币早在3月就被冻结在Changelly上——这正是当事人寻求帮助的原因，却未料到会暴露自己。
AmanKesar11对资金来源的解释不断变化。起初他声称是贷款，随后说是老板寄来的，后来又说是老板通过美国熟人“在2014年和2015年”对比特币的投资。最值得注意的是，据他本人称，他在2025年12月因冻结事件甚至向印度警方报了案。
当事人为谁工作
在通信中，AmanKesar11发送了邮件截图，ZachXBT据此还原了整个团伙的结构。侦探得出结论，当事人只是一个中间人，通过他为化名为“Mr Parveen”的老板洗钱。这一结论源于当事人自己提供的“证据”：银行对账单显示的是他人姓名和不同地址。
ZachXBT向粉丝发出警告：可以向他寻求帮助，他尊重隐私，但不要为了追回被盗资金而联系他。这个故事生动展示了骗子的无能和贪婪如何导致他们暴露。
分析师评论：此案凸显了区块链透明度的关键重要性。即使罪犯试图掩盖痕迹，链上分析和Changelly等平台的警惕性不仅能冻结资产，还能让骗子原形毕露。市场对不法分子正变得越来越不友好。