诈骗犯自己把自己彻底暴露了，他向ZachXBT抱怨比特币被冻结。
在加密货币安全领域发生了一起引人注目的案件，再次证明：愚蠢有时比任何恶意软件都更危险。知名链上侦探ZachXBT收到一位名为AmanKesar11的用户投诉，该用户对Changelly平台"不公平"冻结其5.73 BTC（约47.5万美元）表示愤慨。这名诈骗犯浑然不觉，竟主动寻求专门揭露此类犯罪者的帮助。
诈骗犯如何自投罗网
接到投诉后，ZachXBT自然没有盲目相信。他启动了独立的调查链，追踪了交易历史。结果对投诉者来说堪称致命。调查发现，这些资金来源非法：它们是通过一系列针对美国公民（包括退休人员）的社会工程攻击获得的。受害者通过美国交易所和比特币ATM机被骗。
据ZachXBT数据，自2025年初以来，整个犯罪计划已为不法分子带来超过100万美元的收益。那笔5.73 BTC早在2025年3月就被冻结在Changelly上，这正是当事人恐慌的原因。
诈骗犯的"说辞"演变也颇具代表性。他先声称这是借款，后改口说是老板汇来的钱，最后竟宣称这是自己2014年和2015年通过美国朋友进行的个人比特币投资。更甚者，据其自称，2025年12月他因资金被冻结甚至向印度警方报案，试图伪装成受害者。
当事人为谁效力
在通信过程中，AmanKesar11向ZachXBT发送了邮件截图，这成了信息宝库。侦探还原了整个团伙的结构。关键结论是：当事人不过是个小角色，一个为化名"Mr Parveen"的幕后老板洗钱的中介。
得出这一结论的依据正是当事人自己提供的"证据"：银行对账单上显示的是他人姓名和不同地址。这成了压垮他的最后一根稻草。
专家观点：此案是典型例证，说明缺乏对加密痕迹和区块链运作的基本理解，如何导致精心设计的骗局彻底崩溃。诈骗犯常依赖匿名性，却忘记区块链是公开账本。ZachXBT再次提醒：向他求助追回被盗资金，非但无法拿回钱款，反而会让自己成为业内最危险侦探的目标。