一名加密货币诈骗者因向ZachXBT投诉其5.73 BTC被冻结而自投罗网。
网络安全领域的一场轰动性失败：一名攻击者在Changelly平台上失去了对5.73 BTC（约47.5万美元）的访问权限后，竟主动向知名链上侦探ZachXBT求助，却不知此举反而暴露了自己的犯罪活动。
这起已被加密社区戏称为最离奇事件之一的案件，始于用户AmanKesar11的投诉。他声称自己的资金被Changelly服务“不公平地”冻结。然而，ZachXBT在收到这一请求后，利用自己的分析工具对交易进行了常规检查。结果令人震惊：资金流入链指向一系列通过社会工程实施的盗窃案。
骗子如何自投罗网
分析显示，攻击受害者包括美国公民，其中不乏退休人员。攻击者利用美国交易所和比特币ATM机提取资金。据ZachXBT估计，自2025年以来，该团伙造成的总损失已超过100万美元。而这5.73 BTC早在2025年3月就被冻结在Changelly上——正是这一点促使涉案者寻求帮助。
在通信过程中，AmanKesar11不断改变资金来源的说法：一会儿说是借款，一会儿说是老板的钱，一会儿又说是“老板在2014-2015年通过美国熟人投资的比特币”。最值得注意的是，据他自称，他在2025年12月甚至因资金被冻结向印度警方报案，试图为自己的要求披上合法外衣。
涉案者为谁工作
为了证明自己的清白，AmanKesar11向ZachXBT发送了聊天截图和银行对账单。然而，这些“证据”反而成了他的罪证。对账单显示的是他人的姓名和不同的地址。通过比对数据，侦探还原了整个团伙的结构，并得出结论：AmanKesar11只是一个中间人（跑腿者），负责为化名为“Mr Parveen”的加密大佬洗钱。
这个故事生动地说明了贪婪和愚蠢如何摧毁精心设计的计划。对社区而言，这再次提醒人们：可以向ZachXBT寻求帮助，但前提是你确实是受害者，而不是试图追回赃物的罪犯。
专家观点：此案揭示了现代洗钱方案的关键弱点：使用未经训练的跑腿者，他们无法控制自己的情绪和行动。虽然像“Mr Parveen”这样的大玩家仍隐藏在暗处，但正是这些小角色成为“薄弱环节”，让链上分析师得以瓦解整个犯罪网络。