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网络犯罪史上最荒唐的失败之一：一名在Changelly平台资产被冻结的诈骗者，竟向知名链上侦探ZachXBT求助，亲手交出了自己参与一系列盗窃案的全部证据。

化名AmanKesar11的用户向ZachXBT投诉，称自己在加密货币兑换平台Changelly上被“不公平”地冻结了5.73枚比特币（约合47.5万美元）。然而，他非但没有得到同情，反而遭遇了一场专业调查。侦探通过自有工具核查了这笔交易，并立即发现了其犯罪来源。

诈骗者如何自投罗网

通过对资金进行追踪，ZachXBT确定这些比特币属于一个更大的犯罪计划的一部分。资金流向指向一系列通过社会工程手段实施的盗窃案，受害者包括美国公民及退休人员。诈骗者通过美国交易所和比特币ATM机欺骗受害者，迫使他们转移资金。

据ZachXBT估算，自2025年以来，这条犯罪链已为不法分子带来超过100万美元的收益。而这5.73枚比特币早在2025年3月就被冻结在Changelly上——这正是当事人求助的原因。他的说辞不断变化：一会儿声称这是借款，一会儿说是老板汇来的钱，一会儿又谎称是老板通过美国熟人在“2014年和2015年”投资的比特币。更甚者，他在2025年12月还因资金冻结向印度警方报案，试图为自己的行为披上合法外衣。

当事人为谁效力

在通信中，AmanKesar11发送了邮件截图，ZachXBT利用这些信息还原了整个团伙的结构。侦探得出结论：当事人并非组织者，而只是一个中间人，负责为化名“Mr Parveen”的老板洗钱。这一结论源于当事人自己提供的“证据”：银行流水单上的名字和地址均为他人信息。

ZachXBT向粉丝发出警告：他可以提供帮助，也尊重隐私，但不要为了追回被盗资金而向他求助。

分析师评论：这起案件是典型的例子，说明缺乏对区块链取证的基本理解，如何导致最精心设计的计划崩溃。诈骗者以为自己在投诉技术错误，实则摊开了所有底牌。对行业而言，这再次提醒：区块链的透明性并非弱点，而是最强大的司法工具，即使对那些自认为无懈可击的人也同样有效。