加密新闻

链上侦探ZachXBT发布了一则警示故事，讲述贪婪与愚蠢如何导致一名网络罪犯的暴露。一位名为AmanKesar11的用户向他投诉，称自己在Changelly平台上被"不公平"地冻结了5.73枚比特币（约合47.5万美元）。这名诈骗者显然希望寻求帮助解冻资金，但得到的却是完整的链上分析——结果显示这些资金是从美国公民手中窃取的。

ZachXBT利用其交易追踪工具，迅速查明这些比特币的源头可追溯至一系列通过社会工程实施的盗窃案。这些攻击针对美国居民（包括退休人员），通过美国加密货币交易所和比特币ATM机实施。据侦探估算，自2025年初以来，整条犯罪链造成的总损失已超过100万美元。

诈骗者如何自投罗网

这5.73枚比特币早在2025年3月就被冻结在Changelly上，这正是促使当事人向知名调查员求助的原因。然而，他对资金来源的解释不断变化：从"个人贷款"到"老板在2014-2015年对比特币的投资"。最具讽刺意味的是，据其自称，AmanKesar11在2025年12月甚至因资金冻结向印度警方报案，试图营造合法假象。

在通信过程中，当事人向ZachXBT发送了屏幕截图，这些截图帮助还原了整个犯罪团伙的结构。分析显示，AmanKesar11只是一个中间人，通过他为化名"Mr Parveen"的老板洗钱。关键证据是当事人自己提供的银行对账单：这些文件竟是以他人姓名和不同地址开具的。

Cryptalist分析

这个案例是典型的因缺乏加密货币透明性基本认知而自毁的罪犯。习惯于在法币世界中逍遥法外的诈骗者，甚至没有意识到自己的交易就是一本公开账本。我个人认为，此类事件将愈发频繁：随着链上分析技术和ZachXBT这类工具的普及，隐藏资金来源几乎变得不可能。罪犯们应当记住：不要向那些能通过区块链读取你犯罪历史的人投诉。