加密货币侦探ZachXBT揭露了一名主动向其投诉比特币被冻结的诈骗分子。
在加密货币安全领域发生了一起离奇但具有警示意义的案件。知名链上侦探ZachXBT收到用户AmanKesar11的求助，对方抱怨自己在Changelly平台上被"不公平"冻结了5.73枚比特币（约47.5万美元）。然而，这名诈骗者非但未能获得帮助，反而主动提供了自己参与盗窃的全部证据。
诈骗者如何自投罗网
经过标准交易核查，ZachXBT发现AmanKesar11账户中的资金具有犯罪来源。资金流转链条指向一系列通过社会工程学实施的盗窃案。受害者包括美国公民，其中不乏退休老人，犯罪分子通过美国交易所和比特币ATM机盗取他们的资金。据侦探统计，自2025年初以来，该团伙造成的总损失已超过100万美元。
这5.73枚比特币早在2025年3月就被冻结在Changelly平台上。正是这一情况促使当事人寻求帮助。他对资金来源的解释不断变化：一会儿说是借款，一会儿说是老板的钱，一会儿又说是"老板2014-2015年通过美国朋友投资的比特币"。值得注意的是，2025年12月，AmanKesar11甚至向印度警方报案称资金被冻结，试图将自己伪装成受害者。
当事人为谁效力
在通信过程中，AmanKesar11向ZachXBT发送了邮件和银行对账单的截图。对这些文件的分析使整个犯罪团伙的结构得以还原。调查发现，银行对账单使用的是他人姓名和不同地址。ZachXBT认为，AmanKesar11并非主谋，而只是为化名"Mr Parveen"的幕后老板洗钱的中介。
这起案件生动展示了现代加密货币诈骗手法的运作方式。犯罪分子经常利用"钱骡"和中介进行洗钱，但事实证明，即使是这样的"棋子"也可能犯下致命错误。
专家观点
这起事件很好地证明了区块链没有匿名性，只有假名性。诈骗者往往依赖受害者和中介的无知，却忘记了自己的每一步都会留下不可磨灭的数字痕迹。向ZachXBT求助不仅是愚蠢之举，更是一种绝望行为，幸运的是这导致了真相大白。对社区而言，这是一个重要信号：即使你自认为是犯罪链条中的"小角色"，迟早也会被找到。