一名诈骗者因向ZachXBT求助解冻比特币，意外暴露了自己的身份。
老话再次得到印证：罪犯并非最聪明的人。链上侦探ZachXBT发布了一个关于骗子的故事，此人因抱怨资金被“不公平”冻结而自曝身份。名为AmanKesar11的用户向这位知名分析师投诉，称其在Changelly平台上的5.73 BTC（约47.5万美元）被冻结。然而调查显示，这些资金直接与一系列针对美国公民的盗窃案有关。
收到消息后，ZachXBT利用比特币交易追踪工具展开了独立调查。结果发现，这些资金的来源是犯罪所得——它们来自针对美国人（包括退休人员）的社会工程攻击。诈骗者通过美国交易所和比特币ATM进行操作。
骗子如何自曝身份
根据ZachXBT的分析，自2025年以来，整个相关盗窃链已为不法分子带来超过100万美元的收益。这5.73 BTC早在2025年3月就在Changelly上被冻结——正是这一点促使当事人寻求帮助。他对资金来源的解释不断变化：有时说是贷款，有时说是老板汇来的钱，有时又声称是老板在“2014年和2015年”通过美国熟人投资比特币。最值得注意的是，据当事人自己说，他在2025年12月还因冻结事件向印度警方报了案。
当事人为谁工作
在通信中，AmanKesar11发送了邮件截图，这让ZachXBT得以还原整个团伙的结构。链上侦探推测，当事人只是一个中间人，通过他为化名为“Mr Parveen”的老板洗钱。这一结论也来自当事人自己发送的“证据”：银行对账单上的名字和地址都是别人的。
ZachXBT向粉丝发出警告：他可以提供帮助，也尊重隐私，但不要试图通过他追回被盗资金。这个案例生动展示了贪婪和愚蠢如何导致彻底暴露。
我的专家评论：这个故事是犯罪者低估区块链透明度和链上分析师专业性的经典案例。任何通过公开渠道“洗白”或“追回”被盗资金的尝试，都是通往暴露的直接途径。投资者应牢记：如果交易看起来可疑，最好自行核查，而不是依赖外部的“帮助”。