一名诈骗犯在向ZachXBT投诉比特币被冻结时，意外地自投罗网。
加密货币社区再次目睹了犯罪分子自投罗网的戏码。这次，一位化名AmanKesar11的匿名用户试图向知名链上侦探ZachXBT求助，抱怨自己在Changelly平台上被"不公平地"冻结了5.73枚比特币（约合47.5万美元）。表面看是典型的资金冻结纠纷，但核查结果却令人震惊。
ZachXBT利用区块链分析工具追踪了这些比特币的来源，发现这些资金属于一个更大的犯罪计划。该计划始于一系列针对美国居民（包括退休人员）的社会工程学盗窃案。受害者被诱骗通过美国交易所和比特币ATM机转移资金。自2025年初以来，该犯罪活动造成的总损失已超过100万美元。
这5.73枚比特币早在2025年3月就被冻结在Changelly平台上。正是这个原因迫使诈骗者向ZachXBT求助，却没想到对方会揭穿整个犯罪链条。该用户对资金来源的解释反复无常：一会儿说是借款，一会儿说是老板的钱，一会儿又声称是"老板在2014-2015年通过美国熟人投资的比特币"。为了追回资产，他在2025年12月甚至向印度警方报案。
团伙结构与"Mr Parveen"的角色
在通信过程中，AmanKesar11向ZachXBT发送了邮件截图。侦探仔细分析后还原了整个团伙的结构。很明显，AmanKesar11并非主谋，而只是一个中间人，负责为化名"Mr Parveen"的幕后老板洗钱。ZachXBT通过研究当事人自己提供的"证据"得出了这一结论：银行流水单上的姓名和地址均属他人。
ZachXBT向粉丝发出重要警告：他尊重隐私，但不要找他帮忙解冻被盗资金。这个故事是贪婪与愚蠢导致罪犯落网的典型案例。
Cryptalist分析：这个案例生动地说明，区块链不会原谅任何错误。每笔交易都会留下不可磨灭的痕迹。在网络中依赖匿名性，尤其是试图洗白大额资金时，无异于自取灭亡。链上分析工具日益强大，即使是最狡猾的阴谋也终将被揭穿。