自述：诈骗者向ZachXBT投诉5.73 BTC被冻结并揭露骗局手法
加密世界再爆惊天翻车：化名AmanKesar11的匿名诈骗犯，竟主动向链上侦探ZachXBT投诉资金被"不公正"冻结，结果非但没得到帮助，反而被彻底揭穿犯罪行径。
事件起因是AmanKesar11联系ZachXBT，请求调查其5.73 BTC（当时价值约47.5万美元）被Changelly平台冻结的情况。该用户声称资金来源合法，但常规核查结果恰恰相反。
诈骗犯如何自投罗网
ZachXBT利用自有区块链分析工具，追踪了完整的交易链条。调查发现，流入AmanKesar11钱包的资金源自一系列社会工程学盗窃案。受害者包括美国公民，其中不乏退休老人。资金通过美国交易所和比特币ATM机被窃取。
据侦探透露，自2025年初以来，该团伙造成的总损失已超过100万美元。而这5.73 BTC早在2025年3月就被冻结在Changelly平台——正是这一点促使涉案者向专攻此类骗局调查的人求助。
在通信过程中，AmanKesar11不断改变资金来源的说法：一会儿说是借款，一会儿称是老板的钱，一会儿又坚称是老板早在2014-2015年通过美国熟人投资的比特币。最令人震惊的是，据其自称，他甚至在2025年12月因资金冻结向印度警方报案，试图将自己伪装成受害者。
涉案者背后是谁
AmanKesar11提供的聊天截图成了ZachXBT的"金矿"。文件分析帮助还原了整个团伙的结构。侦探得出结论：该涉案者只是中间人，负责为化名"Mr Parveen"的幕后老板洗钱。
关键证据是诈骗犯自己提供的银行流水——本意是"证明"资金合法性，结果却发现这些文件使用的是他人姓名和不同地址。ZachXBT向粉丝发出警告：可以向他寻求帮助，他尊重隐私，但试图通过他追回被盗资金是行不通的——真相终将水落石出。
专家观点：这个故事生动展示了技术素养不足和过度自信如何让诈骗犯自食其果。在区块链透明化的时代，任何试图通过公开平台洗白犯罪资产的行为，都无异于一场俄罗斯轮盘赌。Changelly等平台正越来越多地部署先进的AML系统，投诉冻结资金非但不能解冻，反而成了自曝其短的直通车。