诈骗者主动向ZachXBT举报自己，抱怨其5.73 BTC被冻结。
加密货币社区发生了一起离奇事件，生动展示了知识匮乏和过度自信如何摧毁即便是最老练的作恶者。一名化名为AmanKesar11的诈骗者，竟主动联系知名链上侦探ZachXBT，抱怨自己的资金被“不公平”冻结。结果他非但没得到帮助，反而被彻底人肉曝光，整个犯罪网络也随之瓦解。
事件起因是AmanKesar11联系ZachXBT，抱怨Changelly平台冻结了他的5.73枚比特币（当时价值约47.5万美元）。这名诈骗者要求侦探介入调查，并帮助解冻资产。然而，ZachXBT利用其交易追踪工具，迅速查明这些比特币来源非法。
ZachXBT展开调查
交易链分析显示，这些资金是通过复杂的社会工程学骗局，从美国公民（包括退休老人）手中窃取的。攻击手段涉及美国交易所和比特币ATM机。据ZachXBT估算，自2025年初以来，该团伙造成的总损失已超过100万美元。
这5.73枚比特币早在2025年3月就被Changelly冻结。正是这一情况促使诈骗者联系侦探——他希望能追回资金，却不知此举等于自掘坟墓。
在通信过程中，AmanKesar11不断编造资金来源：一会儿说是借款，一会儿说是老板的钱，一会儿又声称是老板早在2014-2015年通过美国熟人投资比特币。最可笑的是，2025年12月，此人甚至因资金被冻结向印度警方报案，试图为自己的行为披上合法外衣。
幕后主使是谁？
诈骗者提供的截图和“证据”让ZachXBT得以还原该团伙的完整结构。调查发现，AmanKesar11只是个中间人，负责为化名“Mr Parveen”的老板洗钱。此人提供的银行流水单上写的是别人的名字和地址，这最终坐实了他参与诈骗的事实。
ZachXBT向粉丝发出警告：他尊重隐私并乐于助人，但绝不帮助那些试图追回赃款的人。这起事件鲜明地提醒人们，加密货币世界没有偶然的受害者，每笔交易都会留下不可磨灭的痕迹。
专家观点：这个故事是贪婪和愚蠢压倒谨慎的经典案例。诈骗者自认为能逍遥法外，却亲手向侦探提供了所有证据。对社区而言，这再次敲响警钟：依赖区块链的匿名性是一种危险的错觉。任何通过中间人“洗钱”的企图，迟早都会暴露。