加密新闻

有时破案的最佳方式，就是等待罪犯自己上门求助。这正是链上侦探ZachXBT在最近一次调查中遇到的情况。一位名为AmanKesar11的用户向他投诉，称自己在Changelly平台上被"不公平"地冻结了5.73枚比特币（约47.5万美元）。然而调查显示，这些资金与一系列针对美国公民的盗窃案直接相关。

收到消息后，ZachXBT运用工具追踪了这笔比特币交易。调查发现，这些资金来源于非法渠道——通过社会工程学手段实施的盗窃，受害者包括美国居民，其中不乏退休老人。犯罪分子利用美国交易所和比特币ATM机进行资金转移。

骗子如何自曝身份

据ZachXBT估算，自2025年以来，相关盗窃链已为不法分子带来超过100万美元的收益。而这5.73枚比特币早在2025年3月就已在Changelly平台被冻结——这正是当事人前来求助的原因。

他对资金来源的解释前后矛盾：一会儿说是借款，一会儿说是上司转来的钱，一会儿又声称是老板在"2014年和2015年"通过美国熟人投资比特币所得。最有趣的是，据他本人所述，2025年12月他甚至因资金被冻结向印度警方报了案。

当事人为谁效力

在通信中，AmanKesar11发来了邮件截图，ZachXBT据此收集了更多数据，从而还原了整个团伙的结构。这位加密货币侦探推测，当事人只是一个中间人，负责为化名"Mr Parveen"的幕后主使洗钱。

这一结论源于当事人自己提供的"证据"：银行对账单上的姓名和地址均属他人。ZachXBT向粉丝发出警告：他可以接受求助请求，也尊重隐私，但不要指望通过他追回被盗资金。

专家观点：这起案件是人性因素与贪婪如何摧毁最精心设计的洗钱方案的经典案例。骗子为追回被冻结资产，不仅暴露了自己，还为调查提供了整个团伙活动的完整图景。对行业而言，这再次提醒我们：链上分析技术以及Changelly等平台的警惕性，仍是打击加密货币犯罪最有效的工具之一。