22.06.2026
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诈骗者自己暴露了自己，向ZachXBT投诉其5.73 BTC被冻结。
一则讽刺小说般的情节在加密货币调查领域上演。匿名用户AmanKesar11向知名链上侦探ZachXBT投诉，称其5.73枚比特币（约47.5万美元）在Changelly平台被"不公正"冻结。看似寻常的求助请求，但通过ZachXBT工具对交易进行核查后，却揭露了一个惊人真相：这些资金直接关联一系列针对美国公民的盗窃案。
骗子如何自曝身份
分析发现，流入AmanKesar11地址的资金源自非法渠道。这些资金涉及针对美国民众（包括退休人员）的社会工程学盗窃，通过美国交易所和比特币ATM机转移。据ZachXBT数据，自2025年初以来，这条犯罪链造成的总损失已超100万美元。这5.73枚BTC早在2025年3月就被Changelly冻结——这正是当事人寻求"正义"的起因。
值得玩味的是，AmanKesar11对资金来源的解释反复无常：从"借款"到"老板发的工资"，甚至声称是"老板2014-2015年通过美国熟人投资的比特币"。据其自述，2025年12月他因资金冻结向印度警方报案，此举反而令自身处境雪上加霜。
团伙架构与当事人角色
ZachXBT通过当事人提供的聊天截图还原了整个团伙架构。侦探推断，AmanKesar11并非主谋，而是为化名"Mr Parveen"的幕后老板洗钱的中介。这一结论源自当事人自己提供的"证据"：其银行流水显示的竟是他人姓名和不同地址。
专家点评：此案堪称典型——无能与贪婪如何摧毁精心设计的骗局。当骗子向业内最擅长解读区块链的人求助时，不仅未能追回资金，反而向调查者完整呈现了自己的犯罪轨迹与人脉网络。给所有认为加密货币能带来无痕匿名者的警示：区块链永不遗忘。