加密新闻

链上侦探ZachXBT公布了一起具有警示意义的案例，展示了即使是最狡猾的骗子也可能犯下致命错误。化名为AmanKesar11的某用户向他投诉，称自己在Changelly平台上的5.73 BTC（约合47.5万美元）被"不公平"冻结。然而调查显示，这些资金直接与一系列针对美国公民的盗窃案有关。

调查发现，这5.73 BTC的来源可追溯至多起非法交易。这些资金通过社会工程学手段，利用美国交易所和比特币ATM机从美国人（包括退休老人）手中窃取。据ZachXBT估计，自2025年初以来，整个盗窃链造成的损失已超过100万美元。

骗子如何自曝身份

最关键的证据恰恰来自AmanKesar11本人。为证明自己"清白"，他发送了截图和银行流水，本意是证实资金来源合法。但这些文件反而加深了怀疑——银行流水显示的是他人姓名和不同地址。更可疑的是，在通信过程中，他对资金来源的说法不断变化：从"借款"到"老板2014年投资的比特币"。在绝望中试图恢复资金访问权限时，他甚至声称已向印度警方报案。

犯罪集团层级结构

通过对通信记录的分析，ZachXBT还原了整个团伙的组织架构。他认为AmanKesar11并非主谋，而只是中间人——一个通过其洗钱给化名为"Mr Parveen"的组织者的"骡子"。这一结论直接源于该涉案人员的疏忽。

分析师评论：此案完美诠释了人性弱点与贪婪如何摧毁最精密的骗局。骗子非但没有销声匿迹，反而主动向侦探提供了所有破案线索。这对加密货币社区又是一次警示：区块链的透明性是最佳司法工具，任何非法行为终将暴露无遗。