诈骗者ZachXBT因抱怨比特币被冻结而自投罗网。
加密货币社区发生了一起再次证明“如果你是罪犯，就别给侦探写信”的事件。用户AmanKesar11向知名链上侦探ZachXBT投诉，称其在Changelly平台上被“不公平”冻结了5.73枚比特币（约47.5万美元）。然而，他得到的不是同情，而是对自己犯罪活动的全面剖析。
ZachXBT利用区块链分析工具追踪了资金来源。调查发现，这些比特币是一个更大骗局的一部分。自2025年起，一个诈骗团伙利用社会工程学手段，针对美国居民（包括退休人员）实施攻击。受害者被迫通过美国交易所和比特币ATM转移资金。据侦探估计，总损失金额超过100万美元。
这5.73枚比特币早在2025年3月就被冻结在Changelly上。正是由于无法动用这笔资金，这名诈骗犯才向ZachXBT求助。在通信过程中，AmanKesar11不断改变资金来源的说法——先是声称是贷款，后又说是老板的钱，最后改口称是“老板在2014-2015年通过美国熟人投资的比特币”。最有趣的是，2025年12月，此人甚至因资金被冻结向印度警方报案，试图为自己的故事增添合法性。
昵称背后是谁？
在通信过程中，AmanKesar11向ZachXBT发送了屏幕截图，这些截图成为了关键证据。侦探还原了整个团伙的结构。调查发现，AmanKesar11只是一个中间人，即“钱骡”，负责为化名为“Mr Parveen”的老板洗钱。他提供的“证据”——银行对账单——使用的是他人姓名和不同地址，这完全暴露了整个骗局。
ZachXBT警告其关注者：他尊重隐私并愿意提供帮助，但向他请求“解冻”被盗资金是个坏主意。这起事件对所有市场参与者来说都是一个极好的教训：即使你认为自己已经抹去了痕迹，区块链也会记住一切。有时，揭露诈骗犯的最佳方式就是让他说个够。从专业角度来看，这起事件凸显了链上分析日益增强的有效性，以及交易所实施更严格反洗钱程序的必要性，因为即使资金被冻结，也无法阻止犯罪分子通过天真或鲁莽的行为试图将其取回。