天真的骗子自己暴露了自己，向ZachXBT抱怨比特币被冻结。
加密货币调查领域发生了一起令人发指的案件，再次印证了诈骗者的愚蠢没有下限。链上侦探ZachXBT遇到的情况是，一名不法分子竟主动寻求帮助，并亲手提供了所有罪证。网名为AmanKesar11的用户抱怨自己在Changelly平台上被"不公平"地冻结了5.73枚比特币（约合47.5万美元）。然而调查显示，这些资金正是从美国公民手中盗取的。
收到消息后，ZachXBT利用区块链分析工具追踪了这笔交易的来源。调查发现，这些资金来自非法渠道——通过社会工程学手段实施的盗窃。受害者包括美国居民，其中不乏退休老人，而资金提取则通过美国交易所和比特币ATM完成。
诈骗者如何自投罗网
根据ZachXBT的分析，自2025年初以来，与此案相关的整个盗窃链已为不法分子带来超过100万美元的收益。而这5.73枚比特币早在2025年3月就已在Changelly平台被冻结。正是这一情况促使当事人前来求助。
有趣的是，AmanKesar11对资金来源的解释不断变化：一会儿说是借款，一会儿说是老板的钱，一会儿又声称是老板在"2014年和2015年"通过美国熟人投资比特币的资金。更甚的是，2025年12月，此人还因资金被冻结向印度警方报案，试图将自己伪装成受害者。
当事人为谁效力？
在通信中，AmanKesar11发送了邮件截图，这让ZachXBT得以还原整个团伙的结构。侦探得出结论，此人不过是一个中间人，负责为化名为"Mr Parveen"的老板洗钱。
得出这一结论的依据正是当事人自己提供的"证据"：银行对账单上的名字和地址都是他人的。ZachXBT向粉丝发出警告：他可以接受求助请求，也尊重隐私，但试图通过他追回被盗资金并非明智之举——这只会导致身份暴露。
专家观点：这起案件是犯罪无能加上贪婪导致失败的典型案例。习惯于在暗处行动的诈骗者常常忘记，区块链是一个公开账本。向ZachXBT求助是致命的错误，不仅暴露了中间人的身份，还让整个犯罪网络浮出水面。对于社区而言，这是一个提醒：链上分析仍然是打击加密货币犯罪最强大的工具之一。