加密新闻

一个堪比犯罪惊悚片的故事在加密货币分析领域上演。知名链上侦探ZachXBT遭遇了一起令人震惊的自我暴露事件：一名资金被冻结的诈骗者竟主动向他求助，浑然不知自己正在签署自己的判决书。

化名为AmanKesar11的用户向ZachXBT投诉，称其在Changelly平台上的5.73 BTC（约47.5万美元）被“不公平”冻结。侦探利用追踪工具立即核查了资金来源，结果令人震惊：资金流向指向一系列通过社会工程实施的盗窃案。受害者包括美国公民，其中不乏退休老人，他们的资金通过美国交易所和比特币ATM机被盗取。

诈骗者如何自曝身份

在调查过程中，ZachXBT发现自2025年初以来，与该团伙相关的盗窃总额已超过100万美元。这5.73 BTC早在2025年3月就在Changelly上被冻结——正是这一点促使当事人寻求帮助。他对资金来源的解释不断变化：从借款、老板汇款，到声称老板通过美国熟人“在2014年和2015年”投资比特币。

值得注意的是，据当事人自称，2025年12月他因资金被冻结甚至向印度警方报案，试图将自己伪装成受害者。

当事人为谁效力

在通信过程中，AmanKesar11向ZachXBT发送了邮件截图，这些截图帮助还原了整个团伙的结构。侦探得出结论：当事人只是一个中间人，通过他为化名“Mr Parveen”的老板洗钱。这一结论源于当事人自己提供的“证据”：银行流水单上的姓名和地址均为他人信息。

Cryptalist分析：此案生动展示了缺乏基本加密货币安全知识以及盲目自信如何导致精心设计的骗局崩溃。诈骗者忘记了区块链是公开账本，每一步都会留下不可磨灭的痕迹。唯一正确的结论是：如果你与犯罪世界有牵连，就不要向专业链上侦探投诉资金被冻结。这不仅是愚蠢，更是致命错误。