自曝：一名诈骗者向ZachXBT抱怨比特币被冻结，并全盘托出了整个骗局。
一个堪比加密侦探剧本的故事：匿名用户AmanKesar11主动联系知名分析师ZachXBT，投诉Changelly平台“不公平”地冻结了5.73 BTC（约47.5万美元）。然而，他非但没有得到同情，反而被彻底揭露了自己的犯罪行为。
接到投诉后，ZachXBT利用自己的区块链分析工具核查了资金来源。调查发现，这些比特币具有犯罪背景：它们是通过社会工程学手段，利用美国交易所和比特币ATM机，从包括退休人员在内的美国公民手中窃取的。
骗子如何自投罗网
根据ZachXBT的分析，自2025年初以来，整个相关盗窃链已为不法分子带来超过100万美元的收益。而这5.73 BTC早在2025年3月就被冻结在Changelly上——正是这一点促使当事人向这位知名侦探寻求“帮助”。
在通信过程中，AmanKesar11不断改变资金来源的说法：一会儿说是借款，一会儿说是老板的钱，一会儿又说是老板通过美国熟人“在2014年和2015年”投资比特币的资金。最荒谬的是，他声称因冻结事件，已于2025年12月向印度警方报案。
当事人的真实身份
当事人提供的邮件截图让ZachXBT得以还原整个团伙的结构。分析师得出结论，AmanKesar11只是一个中间人，负责为化名“Mr Parveen”的老板洗钱。关键证据是当事人自己提供的银行对账单：这些账单竟然是以他人名义和不同地址开具的。
ZachXBT向粉丝发出警告：他尊重隐私并乐于提供帮助，但试图找他追回被盗资金可不是个好主意。这个故事生动地说明了贪婪和愚蠢如何能让看似精心设计的计划彻底崩溃。
作为分析师的评论：这种情况是典型的“反向社会工程学”案例，罪犯自己提供了所有罪证。它也凸显了区块链分析工具的重要性：即使资金通过多个钱包进行混合，其来源几乎总能被追踪。骗子们应该记住：加密货币并非匿名，而是一本无法撕掉页面的透明账簿。