加密新闻

一段堪称加密货币安全教科书级别的故事在网络上展开。知名链上侦探ZachXBT收到一位名为AmanKesar11的用户的消息，该用户抱怨自己在Changelly平台上被“不公平”地冻结了5.73 BTC（约47.5万美元）。然而，这名诈骗者非但没有得到帮助，反而主动向侦探提供了揭露整个犯罪网络所需的所有证据。

经过交易分析，ZachXBT确定AmanKesar11所抱怨被冻结的资金，来源于一系列针对美国公民的定向攻击。犯罪分子利用社会工程学手段，瞄准退休人员以及在美国交易所和比特币ATM机上拥有账户的用户。据侦探估计，自2025年初以来，该团伙造成的总损失已超过100万美元。

诈骗者如何自投罗网

这5.73 BTC早在2025年3月就被冻结在Changelly上。正是这一点促使当事人联系了ZachXBT。在通信过程中，AmanKesar11不断改变资金来源的说法：一会儿说是借款，一会儿说是老板的钱，一会儿又声称是老板早在2014-2015年通过一位美国熟人投资比特币的资金。更甚的是，2025年12月，他因资金被冻结而向印度警方报案，试图使自己的行为合法化。

团伙结构及当事人角色

发送的截图让ZachXBT得以还原全貌。调查发现，AmanKesar11并非组织者，而只是一个中间人，通过他为化名为“Mr Parveen”的老板洗钱。关键证据是当事人自己发送的银行对账单：这些对账单使用的是他人姓名和另一个地址。这样一来，诈骗者不仅证实了自己参与洗钱，还向侦探提供了识别上级环节的所有数据。

Cryptalist专家评论：这个故事生动地说明了，缺乏技术素养以及试图通过公开调查员解决问题，如何导致彻底失败。那些使用他人身份和银行账户的诈骗者，往往低估了链上分析的能力。任何向ZachXBT这类专家求助的行为都必须经过深思熟虑，否则很可能成为自己犯罪生涯的最后一幕。对于社区而言，这再次提醒我们：不要试图欺骗那些能看穿区块链的人。