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泰国特别调查局（DSI）大幅扩展了调查范围，将非法加密货币挖矿与庞大的跨国洗钱网络联系起来。据该机构称，这一犯罪计划的年交易额超过100亿泰铢，约合3亿美元。这不仅仅是窃电问题，而是一个与"灰色中国资本"、诈骗中心和非法在线赌场交织的复杂金融生态系统。

调查发现，与嫌疑人相关的银行账户和公司存在异常活动。尤其引人关注的是，缅甸公民每天从泰国银行提取3000万至5000万泰铢现金。这表明存在一套成熟的资金转移和加密货币兑换法定货币的机制。

三大网络与数千台设备

调查始于2025年的突击行动，DSI在此期间捣毁了三个非法挖矿网络。这些设施非法接入电网，给国家电力公司（PEA）造成超过9.53亿泰铢（约2900万美元）的损失。执法人员共查获超过6390台挖矿设备。

目前，DSI已发出八份逮捕令：四份针对中国金融家，四份针对缅甸公民。另有七份逮捕令正在申请中，五人已被传唤接受指控。

关键人物与9000万美元

据调查，此案的核心人物是王义成。他与一起大规模数字资产欺诈案有关。美国特勤局已查获与其相关的加密货币，价值超过1780万美元。但这只是冰山一角。该案造成的总损失估计达20亿泰铢。

数据分析显示，以王义成名注册的加密货币账户在2021年1月至2022年11月期间收到了超过9000万美元。值得注意的是，其中至少910万美元来自与"杀猪盘"诈骗相关的钱包。DSI还向泰国国家反腐败委员会移交了涉及七名PEA员工、一名执法人员及13名涉嫌同伙的案件。

问题规模：从泰国到马来西亚

此案并非孤例。2025年11月，马来西亚当局发现与非法挖矿相关的窃电行为，损失达11亿美元。国家电力公司Tenaga Nasional Berhad在2020年至2025年期间发现了13827处非法用电挖掘比特币及其他数字资产的场所。

分析评论：泰国案件表明，非法挖矿正演变为服务于国际犯罪集团的成熟洗钱工具。"实体挖矿+数字资产+诈骗中心"的链条形成了一个闭环，窃取的电力和资金被转换为加密货币，再通过法定货币渠道合法化。除非东南亚监管机构建立有效的跨部门及国际数据共享机制，否则此类计划只会不断增多，对电力系统乃至整体经济造成损害。