加密新闻

本周，俄罗斯司法系统对两起看似毫无关联、实则因同一技术——加密货币——而联系在一起的轰动案件作出了判决。在其中一起案件中，数字资产成为支付破坏活动的匿名手段；在另一起案件中，加密货币则成为掩盖毒品交易收入的关键工具。区块链的匿名性再次成为执法部门关注的焦点。

列宁格勒州青少年：用加密货币支付纵火报酬

在列宁格勒州，法院对一名16岁青少年作出判决，认定其犯有实施恐怖袭击和准备实施类似罪行。刑罚为在教养院服刑六年半，并限制自由一年。

根据调查材料，去年11月，这名未成年人通过Telegram收到指示，要求其纵火焚烧一座移动通信基站。对方承诺以加密货币作为任务报酬。该青少年在戴米什切村纵火烧毁基站，给运营商造成重大损失。随后，他接到新任务——准备纵火焚烧一座变电站——并开始寻找工具，但在任务完成前被警方逮捕。在此案中，加密货币成为通过即时通讯软件远程招募和指挥的执行者的匿名支付方式。

尼古拉·潘捷延科案：通过加密货币流转30亿卢布

俄罗斯联邦总检察院批准了对尼古拉·潘捷延科的起诉书，并将案件材料提交至斯维尔德洛夫斯克州瑟谢尔特区法院。他被指控洗钱犯罪所得（俄罗斯联邦刑法典第174.1条）以及企图贩卖和贩卖毒品（俄罗斯联邦刑法典第228.1条）。

犯罪活动模式如下：

• 2022年至2024年间，作为有组织团伙成员，通过互联网资源销售违禁物质。
• 管理控制的银行账户，并积累非法交易所得的现金。
• 将犯罪所得转换为加密货币，以混淆财务痕迹。
• 兑现虚拟资产，随后支付快递员（埋藏毒品者）的服务费用。

记录在案的总交易额超过30亿卢布。将资金转换为加密货币成为洗钱计划的关键环节，从而掩盖了资本流动。该团伙部分同伙已被判刑，对其他涉案人员的追查仍在继续。

专家评论：这两起案件清楚地表明，尽管加密货币具有匿名性，但它并非犯罪分子的万能工具。执法机构正越来越多地采用区块链分析方法，并与交易所合作追踪可疑交易。从长远来看，这将加大对加密货币市场的压力，尤其是在俄罗斯等监管严格的司法管辖区。