泰国破获涉案金额达3亿美元的非法挖矿巨网
泰国特别调查局（DSI）大幅扩大调查规模，将非法加密货币挖矿与跨国洗钱计划联系起来。据该机构估计，这一犯罪网络的年交易额超过100亿泰铢，约合3亿美元。
调查发现，非法加密货币挖矿与所谓的"灰色中国资本"、诈骗呼叫中心及在线赌博网络之间存在直接联系。银行账户及受控公司的异常活动引起了当局注意。尤其可疑的是，缅甸公民每天在泰国银行提取3000万至5000万泰铢现金。
调查始于2025年的大规模突击行动，期间捣毁了三处非法挖矿场所。这些场所非法用电进行加密货币挖矿。行动中查获超过6390台挖矿设备。国家电力公司PEA估计，窃电造成的损失超过9.53亿泰铢（约合2900万美元）。
DSI已发出八份逮捕令，涉及四名中国金融家和四名缅甸公民。该机构还申请了另外七份逮捕令，并传唤五人接受指控。王义成被认为是该网络的关键人物，与大规模数字资产欺诈有关。值得注意的是，美国特勤局已扣押与他相关的加密货币价值超过1780万美元，该案总损失超过20亿泰铢。
资金流向分析显示，以王义成名义注册的加密账户在2021年1月至2022年11月期间收到超过9000万美元。据TRM Labs分析师称，其中至少910万美元来自涉及"杀猪盘"诈骗的钱包。DSI还向泰国国家反腐败委员会移交了两起案件，涉及七名PEA员工、一名执法人员以及13名涉嫌投资者或同谋。
这并非该地区的孤立案例。2025年11月，马来西亚当局发现2020年至2025年间，非法比特币及其他加密货币挖矿窃电金额达11亿美元。
我的分析：此案表明，非法挖矿已不仅是窃取资源，而是成为大规模洗钱的完整工具。与诈骗呼叫中心和"灰色"资本的联系表明，加密货币被用作传统金融犯罪所得资金合法化的中间环节。投资者应警惕那些承诺挖矿超高回报的项目，因为它们可能属于此类骗局的一部分。