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泰国特别调查厅（DSI）大幅扩大了调查范围，将非法加密货币挖矿与大规模跨国洗钱计划联系起来。据该机构估计，这一犯罪网络的年交易额超过100亿泰铢，约合3亿美元。

调查发现，非法矿场只是冰山一角。当局将这些运营活动与所谓的“灰色中国资本”、诈骗呼叫中心以及在线赌博网络联系起来。对银行账户和关联公司的分析显示，金融活动异常活跃。尤其引人注目的是，缅甸公民每天在泰国银行提取3000万至5000万泰铢现金——这是犯罪收入变现的典型特征。

从查获的ASIC矿机到国际阴谋

此案源于2025年针对地下矿场的突击检查。当时，DSI捣毁了三个非法接入电网的大型网络。行动中查获了超过6390台挖矿设备。对国有电力公司Provincial Electricity Authority（PEA）造成的损失估计超过9.53亿泰铢（约合2900万美元）。

目前，DSI已发出八份逮捕令：四份针对中国金融家，另外四份针对缅甸公民。该机构还申请了另外七份逮捕令，并传唤了五名嫌疑人作证。

该网络的关键人物被认为是一名名叫王义成的人。执法人员将其与一起重大的数字资产欺诈案联系起来。美国特勤局已没收了与他相关的价值超过1780万美元的加密货币。这一事件造成的总损失超过20亿泰铢。

资金流动分析显示，从2021年1月到2022年11月，以王义成名注册的加密账户收到了超过9000万美元。其中至少910万美元来自与“杀猪盘”诈骗相关的钱包。DSI还向泰国国家反腐败委员会移交了两起案件，涉及七名PEA员工、一名执法人员以及13名投资者或疑似同谋。

值得注意的是，这在该地区并非孤立事件。2025年11月，马来西亚当局发现因非法挖矿导致的电力盗窃金额达11亿美元。国有公司Tenaga Nasional Berhad在2020年至2025年期间发现了13827个非法消耗电力用于挖掘比特币和其他数字资产的场所。

作为分析师的评论： 此案清楚地展示了加密货币挖矿，尤其是在电价低廉的地区，如何成为将“脏”法币转换为数字资产的理想工具。追踪物理矿机及其能耗的复杂性使得该行业极易被滥用。我们看到，泰国和马来西亚当局正从打击电力盗窃转向全面调查，揭露整个金融犯罪链条。这对行业来说是一个严重信号：监管机构开始见木见林。