加密新闻

泰国特别调查局（DSI）大幅扩展了调查范围，将非法加密货币挖矿与跨国洗钱计划联系起来。据该机构估计，这一犯罪网络的年交易额超过100亿泰铢——约合3亿美元。

调查发现了矿场与所谓的“灰色中国资本”、在线赌博网络以及缅甸臭名昭著的诈骗中心之间的直接联系。对银行账户的分析显示异常活跃：缅甸公民每天在泰国银行提取3000万至5000万泰铢现金，这明显表明犯罪收入正在大规模变现。

从2025年突击检查到国际阴谋

起点是2025年针对非法挖矿场所的突击检查。当时DSI捣毁了三个大型网络，这些网络非法用电进行加密货币挖矿。行动中查获了超过6390台挖矿设备。对国家电力公司Provincial Electricity Authority（PEA）造成的损失估计为9.53亿泰铢（约合2900万美元）。

目前，DSI已发出八份逮捕令——针对四名中国金融家和四名缅甸公民。该机构还申请了另外七份逮捕令，并传唤五人正式提出指控。该网络的关键人物被认为是王义成，他与一起重大的数字资产欺诈案有关。有趣的是，美国特勤局已扣押与他相关的价值超过1780万美元的加密货币。此案的总损失超过20亿泰铢。

此外，以王义成名义注册的加密货币账户在2021年1月至2022年11月期间收到了超过9000万美元。TRM Labs的分析师证实，至少有910万美元来自与“杀猪盘”诈骗相关的钱包。DSI还将涉及七名PEA员工、一名执法人员以及13名投资者或涉嫌同谋的案件移交给了国家反腐败委员会。

作为背景：2025年11月，马来西亚当局因类似的非法加密货币挖矿发现了11亿美元的窃电行为。国家电力公司Tenaga Nasional Berhad在2020年至2025年期间发现了13827个非法用电进行比特币挖矿的场所。

我的分析：这个案例不仅仅是关于窃电的故事。我们看到加密货币挖矿如何成为将诈骗中心和在线赌场的“脏钱”转化为“干净”资产的便捷工具。泰国、中国和缅甸的联系创造了一个完整的资本洗钱生态系统，从规模来看，这仅仅是冰山一角。投资者应更加谨慎对待与东南亚挖矿相关的项目——那里的监管风险目前巨大。