泰国调查人员揭露了一个庞大的网络：非法挖矿、洗钱3亿美元以及“灰色中国资本”
泰国特别调查局（DSI）为跨国金融犯罪案件揭开了令人震惊的新篇章。调查发现，非法加密货币挖矿场与大规模洗钱系统之间存在直接联系，该系统年交易额超过100亿泰铢（约合3亿美元）。
据DSI称，这一运作模式已深度融入通过诈骗中心和在线赌场网络运作的"灰色中国资本"。对银行账户及相关犯罪企业账户的分析显示，其资金流动异常活跃。关键环节涉及缅甸公民，他们每天在泰国银行提取3000万至5000万泰铢现金。这表明存在一套将数字痕迹转化为实体资产的成熟机制。
从突击检查到全球网络
调查始于2025年针对非法加密货币挖矿场所的突击行动。当时DSI捣毁了三个非法盗用电力进行加密货币挖矿的网络。行动中查获了超过6390台挖矿设备。对国家电力局（PEA）造成的损失估计为9.53亿泰铢（约合2900万美元）。
截至目前，DSI已发出八份逮捕令：四份针对中国金融家，四份针对缅甸公民。预计还将发出七份逮捕令，已有五人被传唤接受指控。
关键人物与国际线索
据调查人员称，此案的核心人物是王逸程。他的名字与一起已引起美国特勤局关注的大型数字资产欺诈案有关。美国执法部门已扣押与王逸程相关的价值超过1780万美元的加密货币。该案造成的总损失超过20亿泰铢。
交易分析显示，以王逸程名义注册的加密货币账户在2021年1月至2022年11月期间收到了超过9000万美元。其中至少910万美元来自与"杀猪盘"诈骗相关的钱包——这是加密货币领域最恶劣的欺诈形式之一。
内部问题与区域背景
DSI已向泰国国家反腐败委员会移交了两起案件，涉及七名PEA员工、一名执法人员以及13名投资者或涉嫌同谋。这表明腐败已渗透从能源部门到官员的整个链条。
与此同时，2025年11月，马来西亚当局发现因非法加密货币挖矿导致的电力盗窃金额高达11亿美元。国家电力公司Tenaga Nasional Berhad发现，从2020年到2025年，共有13827个场所非法盗用电力用于挖掘比特币及其他数字资产。
专家评论：此案不仅仅是关于窃电的故事。它展示了非法加密货币挖矿如何演变为跨国犯罪的成熟金融工具。"诈骗中心—挖矿—洗钱"这一链条正在成为东南亚的标准商业模式。当监管机构打击单个矿场时，犯罪分子已经重新调整了物流。需要的是整个区域的协调行动，而非零星的突击检查。