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泰国特别调查局（DSI）大幅扩大了调查范围，将非法加密货币挖矿场与一个大型跨国洗钱网络联系起来。据该机构估计，这一犯罪网络的年交易额超过100亿泰铢，约合3亿美元。

调查发现，地下挖矿业务与所谓的“灰色中国资本”、诈骗呼叫中心以及在线赌博网络之间存在直接联系。银行账户和犯罪分子控制下的公司出现异常活动，引起了当局的注意。尤其可疑的是，缅甸公民每天从泰国银行提取现金，金额在3000万至5000万泰铢之间。

查获规模与关键人物

此案源于2025年针对非法挖矿场所的突击行动。当时，DSI捣毁了三个大型网络，这些网络非法用电以挖掘加密货币。行动中查获了超过6390台挖矿设备。对国有电力公司省电力局（PEA）造成的损失估计超过9.53亿泰铢（约合2900万美元）。

目前，DSI已发出八张逮捕令：四张针对中国金融家，另外四张针对缅甸公民。另有七张逮捕令已申请，五人被传唤接受指控。该网络中的关键人物被认为是一名名叫王义成的人，他与一起重大的数字资产欺诈案有关。美国特勤局已没收与他相关的价值超过1780万美元的加密货币。此案造成的总损失超过20亿泰铢。

与诈骗中心和“杀猪盘”的联系

对资金流的分析显示，以王义成名下注册的加密货币账户在2021年1月至2022年11月期间收到了超过9000万美元。值得注意的是，其中至少910万美元来自一个与“杀猪盘”诈骗模式相关的钱包。DSI还向泰国国家反腐败委员会移交了两起案件，涉及七名PEA员工、一名执法人员以及13名投资者或涉嫌同谋。

此案并非孤例。2025年11月，马来西亚当局发现因非法加密货币挖矿导致的电力盗窃金额达11亿美元。国有电力公司国家能源有限公司在2020年至2025年期间发现了13827个非法用电挖掘比特币及其他数字资产的场所。

专家观点： 非法挖矿与重大金融犯罪之间的联系，是我们在东南亚地区观察到的一个令人担忧的趋势。挖矿不再仅仅是加密货币的盈利方式，而是成为洗白来自诈骗中心和在线赌场巨额资金的便利掩护。泰国当局展现了严肃的态度，但要彻底根除这一模式，还需要更紧密的国际协调。