Telegram上的虚假加密货币网红：判决已下，骗局曝光
美国联邦法院判处来自皇后区和莱维敦的39岁男子诺曼·萨利姆15个月监禁。原因是他实施系列诈骗，冒充知名加密货币影响者，通过Telegram上的虚假质押计划骗取投资者的资金。
诈骗手法：复制与订阅
2020年底，萨利姆开始使用一种简单却有效的手段：他复制了Telegram上一位知名加密货币影响者的用户名。数千名用户订阅了他的公开频道，确信自己正在与真正的名人交流。随后，他创建了一个付费VIP聊天室，订阅费为500至600美元的加密货币。成员可以直接给他发消息，完全相信联系的真实性。
但萨利姆更进一步。他复制了第二位影响者的用户名，并启动了类似的系统。这使他能够大幅扩大受众范围。受害者被提供为期30至90天的固定收益质押服务。大额存款被承诺有更高的回报。然而，实际上并不存在真正的质押——所有资金都流入了诈骗者的钱包。
资金与判决：140万美元损失
受害者将加密货币转入萨利姆控制的钱包。获得资产后，他切断联系并携款消失。该计划至少从2020年12月持续到2021年3月。
“萨利姆通过冒充加密货币行业的知名网络影响者构建投资计划。他说服受害者将资产转入他控制的虚拟钱包，”美国司法部在新闻稿中表示。
萨利姆的行为造成的总损失至少为140万美元的加密货币和美元。作为认罪协议的一部分，他向政府归还了大部分金额。判决由美国地区法官黛博拉·K·查萨诺娃作出。萨利姆于2025年9月认罪。获释后，他将接受三年监督。
此案是利用对社交媒体名人信任的日益增长的诈骗浪潮的典型例子。它也表明，当局正在积极追捕隐藏在匿名加密货币钱包背后的不法分子。
分析师观点： 此案对整个加密货币社区来说是一个警示信号。复制用户名和创建付费VIP聊天室的“复制粘贴”手法是社会工程学的经典案例，不幸的是，它仍然有效。投资者应牢记：如果有人以公众人物的名义在封闭的Telegram频道中提供“保证收益”，那么99.9%的可能性是诈骗。始终通过官方网站和经过验证的账户核实联系的真实性。