美国司法部捣毁了Huione集团“加密货币洗钱”的关键基础设施——没收了为数十亿美元洗钱提供服务的服务器。
美国司法部对东南亚最大的加密货币犯罪中心之一给予了沉重打击。在行动中，该部门查封了一个云账户，该账户被Huione Group用于托管服务器基础设施。正是通过这些服务器，各类平台和渠道得以运作，为加密货币诈骗、网络攻击及其他非法活动所得资金的转移和洗钱提供支持。
调查发现，被查封的账户是Huione Group生态系统的关键环节。通过该账户，服务于投资诈骗组织者、加密货币盗窃者、个人数据交易者甚至诈骗呼叫中心运营的服务得以运行。在相关的Telegram频道中，洗钱服务和被盗数据销售被积极推广。
最大的加密货币犯罪中心之一
Huione Group长期以来一直受到美国监管机构的密切关注。早在2025年，美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）就将该公司认定为“洗钱领域首要关注组织”，实际上切断了其与美国金融体系的联系。据该机构估计，从2021年8月到2025年1月，至少有40亿美元的非法资金通过该集团的结构流动。这笔金额包括来自加密货币诈骗、朝鲜黑客网络攻击及其他犯罪计划的资金。
该生态系统包括支付服务Huione Pay、加密货币平台Huione Crypto以及市场Haowang Guarantee（前身为Huione Guarantee）。分析人士称后者是为加密货币诈骗者服务的最大非法在线平台。
对诈骗者基础设施的压力加大
查封服务器基础设施并非单一行动，而是美国针对东南亚跨国诈骗网络金融服务的系统性战役的一部分。司法部强调：目标不仅是追捕个别罪犯，还要摧毁支撑整个加密货币诈骗生态系统运作的基础设施。
提醒一下，根据Chainalysis的报告，2025年非法加密货币钱包收到了超过1540亿美元——这一数字比2024年增长了162%。这表明问题规模巨大，而像查封Huione Group基础设施这样的行动至关重要。然而，在我看来，这只是冰山一角：只要存在洗钱服务需求和某些地区监管薄弱，此类网络就会死灰复燃。关键挑战不仅仅是关闭个别服务器，而是建立全球机制，使此类计划无利可图。