加密新闻

俄罗斯金融监管机构正准备大幅加强对数字资产流通的管控。据官方声明透露，新要求将涉及加密货币市场的所有参与者，包括经纪商、信托管理机构和加密货币兑换平台。

全面身份识别与受益人披露

核心新规要求所有新入场者必须对客户进行完全身份识别。从事加密货币及数字权利业务的企业须披露最终受益人和实际收益方信息。为减轻中小企业行政负担，允许将身份识别职能委托给商业银行及证券市场专业机构。

受控交易清单扩容

须强制监控的交易类型将新增五项与加密货币直接相关的业务。同时计划将数字存管机构纳入统一转账信息跟踪系统。这意味着每笔加密货币交易都将附带发送方与接收方的全程信息——这与欧盟及FATF多数司法管辖区已实施的Travel Rule要求类似。

可疑转账拦截与外贸交易监管

银行、经纪商及数字存管机构将获得拦截可疑加密货币转账的权限。特别关注以数字权利作为对价支付的外贸交易。现行联邦法律第115号已规定，金额超过100万卢布的数字金融资产交易须纳入强制监控范畴。

动因与时间表

强化监管的必要性直接源于俄罗斯即将接受FATF反洗钱体系评估。相关措施旨在推动加密货币及数字资产市场的"去犯罪化"。但新规需待《数字货币与数字权利法》正式通过后方可生效，该法案目前仅完成一读程序。

Cryptalist分析

俄罗斯正稳步推进加密货币市场全面合法化进程，但强调严格管控。引入Travel Rule并扩大受控交易清单绝非形式主义，而是向所有参与者释放明确信号：加密货币灰色经济将被清除。然而关键问题在于：企业能否快速适应新规——特别是考虑到相关法律尚未通过，实施细则仍在制定中。市场将经历一段不确定期，可能导致流动性暂时流向监管更宽松的司法管辖区。