俄罗斯联邦金融监测局准备对加密货币市场进行全面清理：新的身份识别规则和旅行规则
俄罗斯数字资产市场正面临根本性变革。俄罗斯联邦金融监测局宣布推出一揽子严厉措施，旨在加强对加密资产流通的监管。该局顾问弗拉达·科尔恰金娜提出的这一倡议，要求对所有新市场参与者实施全面身份识别。
对参与者的新要求
关键创新在于——从事加密货币及数字权利业务的经纪商和信托管理方，必须全面披露客户、受益所有人及实际收益人信息。这意味着长期作为市场特征的匿名性将成为历史。为减轻加密货币兑换商和存管机构的行政负担，允许其将身份识别职能委托给商业银行及证券市场专业参与者。
扩大强制监管范围
须接受强制监管的交易清单将新增五项与加密货币直接相关的内容。此外，数字存管机构将纳入转账信息支持系统，从而构建统一的资金流动透明链条。
特别值得关注的是Travel Rule标准的引入。今后每笔加密交易都将附带发送方和接收方的全程信息。欧盟及FATF大多数司法管辖区已实施类似做法，俄罗斯正致力于使其反洗钱体系与国际标准接轨。
实际影响
现行《第115号联邦法》已将金额超过100万卢布的数字金融资产交易列为强制监管对象。新规将赋予银行、经纪商及数字存管机构冻结可疑加密货币转账的权力。其中特别规定了将数字权利作为对价使用的对外贸易交易监管细则。
科尔恰金娜明确将这些措施与即将到来的FATF评估挂钩，强调目标在于"去犯罪化"加密货币市场。但实际操作层面，这意味着从声明性禁令转向实质性执法。新规将在《数字资产与数字权利法》通过后生效，该法案目前仅完成一读审议。
专家解读：这些举措绝非简单的行政程序。俄罗斯正为迎接FATF严格审查做准备，失败将面临被列入"灰名单"的风险。对市场参与者而言，这是明确信号：俄罗斯境内灰色兑换商和匿名转账的时代即将终结。希望保持合法运营的企业必须投入合规建设与KYC程序，否则将面临账户冻结和刑事风险。