加密新闻

俄罗斯监管机构正在准备对数字货币操作规则进行根本性改革。据俄罗斯联邦金融监测局副局长顾问弗拉达·科尔恰金娜透露，新一揽子措施旨在加强对加密货币交易的监管，并使国家立法符合FATF国际标准。

市场参与者新要求

关键创新在于——所有加密货币市场新参与者必须进行强制性全面客户身份识别。计划从事加密货币和数字权利业务的经纪商及信托管理方，必须披露受益人和实际收益人信息。同时，为降低运营负担，加密货币兑换商和托管机构可将身份识别职能委托给商业银行及证券市场专业参与者。

强制监管范围扩大

需强制监管的交易清单将新增五大类与加密货币相关的操作。与此同时，数字托管机构将被整合进转账信息支持系统。最重要的要素是引入Travel Rule标准，该标准要求加密货币交易必须附带发送方和接收方的全程信息。类似机制已在欧盟及大多数FATF司法管辖区实施。

当前状态与前景

部分要求已纳入现行法律。联邦第115号法律将金额超过100万卢布的数字金融资产交易列为强制监管对象。银行、经纪商和数字托管机构已获授权冻结可疑加密货币转账。单独规定了使用数字权利作为对价物的外贸交易监管条款。

新规将在《数字货币与数字权利法》草案通过后生效，该草案目前仅完成一读。科尔恰金娜强调，该倡议旨在"去犯罪化"加密货币及数字资产市场，并为即将到来的FATF评估做好准备。

Cryptalist专家评论：引入严格的身份识别措施和Travel Rule是俄罗斯为规避被列入FATF"灰名单"的合理举措。然而市场面临的关键挑战不在于立法本身，而在于监管机构能否在不给合规参与者施加过度压力的情况下实现有效监管。"去犯罪化"的另一面是——若规则对中小型参与者过于繁重，可能导致部分业务转入地下。