美国司法部拆除了Huione Group加密货币洗钱服务的服务器基础设施——该平台曾是最大的洗钱中心之一。
美国司法部宣布没收了一个云账户，该账户曾是Huione Group服务器基础设施的核心。正是通过这个账户，多个关键平台得以运作，这些平台被用于转移和洗白来自加密货币诈骗、网络攻击及其他犯罪活动的非法所得。这并非一次性的没收行动，而是对一整个犯罪生态系统技术基础的有针对性打击。
调查发现，被查封的基础设施为投资诈骗组织者、数字资产盗窃者以及个人数据交易者提供了服务支持。在相关的Telegram频道中，洗钱、出售被盗数据以及支持诈骗呼叫中心的“服务”被广泛推广。Huione Group实际上已演变为整个加密货币犯罪世界的集中式金融和技术解决方案提供商。
最大的加密货币犯罪中心之一
Huione Group长期以来一直是美国监管机构的关注焦点。早在2025年，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）就将其认定为“在洗钱领域引起首要关切的组织”，实质上切断了其与美国金融体系的联系。我的评估完全得到了数据证实：据该机构统计，从2021年8月到2025年1月，通过该集团结构流动的非法资金至少达40亿美元。这笔金额包括来自加密货币诈骗、朝鲜黑客网络攻击及其他犯罪计划的资金。
该生态系统包括支付服务Huione Pay、加密货币平台Huione Crypto以及市场Haowang Guarantee（原Huione Guarantee）。分析人士称后者是服务于加密货币诈骗者的最大非法在线平台。这不仅仅是一个“洗钱中心”，而是一个为犯罪分子提供全方位服务的加密货币超市。
对诈骗基础设施的压力持续加大
没收服务器基础设施不仅仅是一次普通的警方行动，而是美国针对东南亚跨国诈骗网络金融服务的系统性战役的一部分。司法部明确表示：目标不仅是追捕个别罪犯，更是彻底摧毁支撑整个加密货币诈骗生态系统运作的基础设施。考虑到问题的严重性，这是合乎逻辑的一步。
我的专家评估：此次行动是重要的一步，但仅仅是开始。根据Chainalysis的数据，2025年非法加密货币钱包接收的资金超过1540亿美元，比2024年增长了162%。只要这些资金仍在流通，新的“加密货币洗钱中心”的出现只是时间问题。监管机构不仅需要没收基础设施，还应更积极地采用区块链分析技术，以预防性地阻止此类计划。