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区块链分析公司TRM Labs的大规模调查发现，加密货币交易所CoinEx在长达七年的时间里，一直是伊朗规避国际制裁、转移资金的主要渠道。已查明的资金流动总额超过38.4亿美元，涉及60多个伊朗平台。这并非零散交易，而是一场协调有序的系统性活动。

关键合作伙伴——Nobitex

该计划的核心环节是Nobitex——伊朗最大的本地加密货币交易所。CoinEx与Nobitex之间的交易额占总额的27亿美元。自2018年以来，日均资金流量约为100万美元。到2024年，CoinEx已成为Nobitex最主要的外部交易对手，交易量几乎是其最接近竞争对手的九倍。伊朗各大交易所均将自身总交易量的5%至10%通过CoinEx进行，这表明双方存在协议关系，而非自然的市场选择。

CoinEx上非法交易的比例高达近8%，远超合规交易所通常0.3%的门槛。与CoinEx关联的矿池ViaBTC，通过挖矿支付为Nobitex额外增加了1.54亿美元的"可追踪联系"。更值得注意的是，在2025年Predatory Sparrow组织的网络攻击之后，ViaBTC向Nobitex提供了紧急流动性，这进一步证实：CoinEx生态系统已成为伊朗加密经济生存的关键支柱。

与受制裁机构的关联

分析人员还发现CoinEx与受制裁机构存在直接的链上联系，包括伊朗伊斯兰革命卫队（600万美元）、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（37.4万美元）以及真主党。2026年6月2日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对伊朗交易所Ramzinex、BitPin、Wallex和Nobitex实施制裁后，CoinEx与伊朗平台之间的交易量骤降至15万美元以下。

涉及伊朗央行的洗钱模式

尤其值得关注的是涉及伊朗中央银行（CBI）的洗钱方案。在2025年6月至2026年6月期间，约6700万美元通过多条区块链的结构化操作流入CoinEx地址。CBI通过伊朗国家交易所（NIE）管理基础设施，该模式内部被称为"国家Tether"。

该机制遵循统一模板：NIE钱包在TRON网络上接收大额USDT存款（通常超过500万美元），将其拆分为结构化部分，通过跨链桥转入以太坊。资金随后进入Gnosis Safe多签合约，并转换为Aave协议代币以增加冻结难度。资产再次拆分并通过桥梁转移，循环往复。最终，资金被整合并通过中心化交易所提取，最终沉淀在CoinEx。

我的分析：CoinEx与伊朗加密生态系统联系的规模与持续性，充分证明其活动的蓄意性和组织性。若失去CoinEx的流动性和基础设施支持，伊朗平台及与政权相关的机构将丧失通往全球加密货币市场的主要通道之一。这不仅是违反制裁的行为，更是对全球金融安全的系统性挑战，亟需监管机构采取强硬回应。