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加密货币交易所 CoinEx 坚决否认其曾充当伊朗绕过美国制裁的关键资金转移渠道。根据分析公司 TRM Labs 的数据，过去七年间，通过该平台及其关联机构处理的伊朗交易总额约为 38.4 亿美元。然而，CoinEx 坚称其未与伊朗政府机构建立商业关系，也未向受制裁个人提供融资渠道。

CoinEx 的辩护理由

CoinEx 列举了多项关键事实以反驳指控。首先，伊朗当局早在 2021 年就将该交易所列入黑名单，其官方域名也在该国被屏蔽。该公司认为，这与所谓“伊朗官方金融渠道”的说法相矛盾。其次，CoinEx 声明未在伊朗设立办事处，也未雇佣当地员工拓展业务。推荐计划由个别用户推广，而非平台自身行为。

该交易所还强调，在对伊朗加密货币交易所实施制裁后，其加强了对该地区交易的监控。CoinEx 表示，其与全球执法机构共同打击网络犯罪，并协助冻结可疑资产，例如在 Bybit 遭黑客攻击事件中的处理方式。但该公司承认，区块链交易的溯源能力有限，且取决于所选的分析方法。

TRM Labs 数据：数字揭示的真相

根据 TRM Labs 的报告，CoinEx 处理的非法活动相关交易量占比近 8%，而合规交易所的这一比例约为 0.3%。资金主要流向 CoinEx 与伊朗最大交易所 Nobitex 之间：自 2018 年 11 月起，双方平台间进行了超过 27 亿美元的交易，涉及 620 万笔转账，日均约 100 万美元。到 2025 年，CoinEx 已占 Nobitex 交易量的约 16%，是第二大外部对手方的近九倍。

值得注意的是，Nobitex 向 CoinEx 发送的资金比收到的多出 3.6 亿美元，这表明加密货币正从伊朗流向全球市场。在 Binance 因服务伊朗客户被美国罚款后，CoinEx 取代其成为主要外部对手方。报告还提及矿池 ViaBTC，其向 Nobitex 钱包支付了超过 1.54 亿美元的挖矿收益，并帮助该交易所在遭受攻击后恢复流动性。

另一起事件涉及伊朗中央银行：据 TRM Labs 称，从 2025 年 6 月至 2026 年 6 月，约 6700 万美元的央行资金通过多层洗钱方案，经一系列地址最终流入 CoinEx。分析人士认为，这些资金与 Bybit 遭黑客攻击中被盗的 15 亿美元资产有关。然而，在美国于 2026 年 6 月对伊朗交易所实施制裁后，CoinEx 与伊朗平台之间的交易量降至 15 万美元以下。

专家观点： CoinEx 的案例是加密货币去中心化特性与严格监管要求冲突的典型例证。尽管该交易所表现出合作意愿，但其对用户活动的依赖以及有限的监控能力使其易受指控。市场需注意，在 Binance 退出伊朗市场后，CoinEx 实际上已成为主要交易渠道，这必然引发监管关注。投资者应密切关注事态发展，因为此类先例可能导致所有交易所的 KYC/AML 要求进一步收紧。