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加密货币交易所CoinEx坚决否认近期关于其充当伊朗资金绕过美国制裁主要渠道的指控。这些指控基于分析公司TRM Labs的数据，显示过去七年间，通过该平台及相关机构处理的伊朗交易总额约为38.4亿美元。

在官方声明中，CoinEx明确否认与伊朗政府机构或当地交易平台存在任何商业联系。该交易所强调，从未向受制裁人员提供融资渠道。此外，伊朗当局早在2021年就将CoinEx列入黑名单，该平台官方域名在伊朗境内被屏蔽。交易所管理层认为，这一事实完全驳斥了其作为德黑兰官方金融渠道的猜测。

指控细节与交易所立场

指控方引用的调查基于TRM Labs数据。数据显示，大部分交易发生在CoinEx与伊朗最大交易所Nobitex之间。自2018年11月起，两家平台间进行了超过27亿美元的交易，涉及620万笔转账，日均交易额约100万美元。分析师称，到2025年，CoinEx约占Nobitex交易量的16%，远超其他外部对手方。同时，Nobitex向CoinEx发送的资金比收到的多出约3.6亿美元，这被解读为加密货币从伊朗流向全球市场。

CoinEx反驳称，未在伊朗设立办事处或雇佣员工拓展区域业务。平台推荐计划由个别用户推广，而非公司行为。交易所声明强调："我们坚决反对将普通用户活动与国家层面规避制裁混为一谈的任何指控。"此外，在对伊朗交易所实施制裁后，CoinEx加强了对该地区交易的监控。

背景与影响

值得注意的是，CoinEx是在Binance于2023年因服务伊朗客户被美国罚款后填补了这一市场空缺。到2024年，CoinEx实质上取代Binance成为伊朗平台的主要外部对手方。然而，自2026年6月2日美国对Ramzinex、BitPin、Wallex和Nobitex实施制裁后，CoinEx与伊朗交易所之间的交易量骤降至15万美元以下，显示市场对监管措施的快速反应。

CoinEx创始人兼CEO杨海波在评论中承认，伊朗用户活跃使用该交易所，但否认与伊朗当局存在关联。研究人员估计，约13%的伊朗居民持有加密货币，用于保护储蓄免受本币贬值影响。

专家评论：CoinEx事件是典型例子，展示了全球制裁体系与加密货币去中心化本质的冲突。交易所无疑需承担合规责任，但"国家层面"规避制裁的指控似乎过度。市场自发重新分配资金流，Binance退出后CoinEx成为"缓冲地带"，这必然引发监管关注。长期来看，这将促使所有大型平台加强KYC/AML流程，但完全根除加密货币中的此类交易几乎不可能。