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加密货币交易所CoinEx坚决否认近期针对其的指控，即其涉嫌成为绕过美国制裁、转移伊朗资金的主要渠道之一。根据独立调查，过去七年间，通过该平台及其相关机构处理的伊朗交易总额达38.4亿美元。然而，该交易所坚持认为，这些数字仅是用户正常活动的结果，而非国家层面的制裁规避计划。

CoinEx强调，其从未与伊朗政府机构或当地交易平台建立商业关系。此外，伊朗当局早在2021年就将该交易所列入黑名单，其官方域名也在该国被屏蔽。该公司认为，这一事实完全驳斥了其作为伊朗官方金融渠道的说法。该交易所还声明，未在伊朗设立办事处，也未雇佣员工在该地区开展业务。据称，推荐计划是由个别用户推广的，与公司无关。

“我们坚决反对任何将用户正常活动与国家层面逃避制裁混为一谈的指控，”CoinEx在官方声明中表示。

调查细节：38.4亿美元与620万笔转账

根据分析公司TRM Labs的数据，资金主要流经CoinEx与伊朗最大交易所Nobitex之间。自2018年11月以来，两大平台之间共进行了超过27亿美元的交易，涉及620万笔转账，平均每天约100万美元。到2025年，CoinEx约占Nobitex交易量的16%，几乎是第二大外部对手方的九倍。值得注意的是，Nobitex向CoinEx发送的资金比收到的多出3.6亿美元，这表明加密货币正从伊朗流向全球市场。

有趣的是，CoinEx是在币安（此前为Nobitex的主要外部对手方）于2023年因服务伊朗客户而被美国罚款后，占据了这一位置。到2024年，CoinEx已成为主导渠道。调查还指出，矿池ViaBTC参与其中，向Nobitex钱包转账超过1.54亿美元的挖矿收益。在2025年Nobitex遭受攻击后，该矿池帮助交易所恢复流动性，向新的热钱包转移了约270万美元。

涉及伊朗央行与Bybit黑客攻击的复杂计划

另一起事件涉及伊朗央行。根据TRM Labs的数据，从2025年6月到2026年6月，通过多级洗钱计划，约6700万美元的监管机构资金经过一系列地址流转，最终沉淀在CoinEx。分析人士将这些资金与Bybit遭黑客攻击被盗的15亿美元资产联系起来，该事件被归咎于朝鲜黑客。CoinEx则声明，事件发生后立即协助Bybit冻结账户并锁定资产，同时承诺进行内部调查。

在美国于2026年6月2日对伊朗交易所实施制裁后，CoinEx与伊朗平台之间的交易量急剧下降至15万美元以下。然而，分析人士指出，目前尚无法确定是否出现了新的渠道来规避监控。

Cryptalist专家观点： 这一情况生动地展示了全球制裁制度如何与加密货币的去中心化本质发生冲突。CoinEx，如同此前的币安，陷入了遵守国际法与点对点经济现实之间的冲突中心。尽管制裁后交易量下降，但这些措施在长期内是否有效仍是一个悬而未决的问题。加密货币市场依然为规避限制提供了可能性，这要求交易所不仅要有正式的合规流程，还要对交易链进行深入分析。