加密新闻

加密货币交易所CoinEx坚决否认《华尔街日报》的一篇报道，该报道称其为绕过美国制裁转移伊朗资金的关键渠道之一。根据分析公司TRM Labs的数据，过去七年间，通过该平台及相关结构进行的伊朗交易总额达38.4亿美元。然而，CoinEx坚称：其与伊朗政府机构或当地交易平台从未存在任何商业关系，也未向受制裁人员提供融资渠道。

该交易所指出，伊朗当局早在2021年就将CoinEx列入黑名单，并在该国屏蔽了其官方域名。该公司认为，这一事实完全驳斥了其作为伊朗官方金融渠道的说法。此外，CoinEx声称并未在伊朗设立办事处，也未雇佣当地员工拓展业务。推荐计划是由个别用户推动的，而非交易所本身。

CoinEx的核心论点：“我们坚决反对任何将普通用户活动与国家层面规避制裁混为一谈的说法。”该交易所还强调，在Bybit遭黑客攻击事件后，其协助冻结了相关账户和资产，并承诺进行内部审查。值得一提的是，CoinEx自身在2023年曾遭受8000万美元的网络攻击，该事件被认为与朝鲜黑客组织有关。

WSJ与TRM Labs数据背后隐藏着什么？

WSJ的调查基于TRM Labs的数据，显示通过CoinEx、关联矿池ViaBTC以及60多家伊朗加密服务商，资金流动总额超过38.4亿美元。其中，CoinEx占所有非法活动相关交易量的近8%，而合规运营的交易所这一比例约为0.3%。

据分析师称，主要资金流发生在CoinEx与伊朗最大交易所Nobitex之间。自2018年11月以来，两家平台之间进行了超过27亿美元的交易，涉及620万笔转账——平均每天约100万美元。到2025年，CoinEx为Nobitex提供了约16%的交易量，几乎是第二大外部对手方的九倍。同时，Nobitex向CoinEx发送的资金比收到的多出约3.6亿美元，专家认为这表明加密货币正从伊朗流向全球市场。

有趣的是，CoinEx是在币安之后占据这一位置的——2023年，币安因服务伊朗客户被美国罚款。到2024年，CoinEx已成为Nobitex的主要外部对手方。而ViaBTC则向Nobitex钱包转账超过1.54亿美元的挖矿收益，并在2025年Nobitex遭攻击后帮助其恢复流动性。

报告中还单独提及伊朗央行：据称，通过多层洗钱方案，约6700万美元的资金经过一系列地址流转，最终沉淀在CoinEx。分析师将这些资金与Bybit遭黑客攻击被盗的15亿美元资产联系起来，该事件被归咎于朝鲜黑客。

我的专家评论：围绕CoinEx的局势，是加密货币去中心化本质与严格制裁制度碰撞的典型案例。一方面，交易所确实无法控制每一位用户，尤其是当活动通过去中心化钱包和复杂方案进行时。另一方面，TRM Labs的数据令人信服，不容忽视。市场已看到，制裁收紧后，CoinEx与伊朗交易所之间的交易量骤降至15万美元以下。然而，问题依然存在：是否会出现新的渠道来规避监控？目前这只是时间问题，而CoinEx与其他全球交易所一样，处于两难境地——既要遵守法律，又无法完全控制用户在区块链上的行为。