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加密货币交易所CoinEx坚决否认其成为伊朗绕过美国制裁的主要资金外流渠道的指控。根据分析公司TRM Labs的数据，七年间通过该平台及其关联机构处理的伊朗交易总额达38.4亿美元。然而，在我看来，这一论断需要更深入的分析，而非简单照单全收。

CoinEx在声明中强调，其从未与伊朗政府机构或当地交易平台建立商业关系，也未向受制裁个人提供融资渠道。值得注意的是，伊朗当局早在2021年就将CoinEx列入黑名单，该交易所的官方域名在伊朗境内已被屏蔽。该公司认为，这一事实完全驳斥了其作为伊朗官方金融渠道的说法。

该交易所还表示，未在伊朗设立办事处，也未在该地区招聘业务拓展人员。平台的推荐计划由个别用户推广，公司并未参与其中。CoinEx官方声明称："我们坚决反对任何将普通用户活动与国家层面规避制裁行为混为一谈的指控。"

在近期Bybit遭黑客攻击的背景下，CoinEx表示已在事件发生后立即协助该交易所冻结账户和资产，并承诺进行内部审查。CoinEx自身在2023年曾遭遇约8000万美元的网络攻击，调查人员将其与朝鲜黑客组织联系起来。该交易所表示："我们深知网络犯罪对加密货币行业和用户资产造成的损害。我们与全球执法机构和区块链安全组织在打击黑客攻击和追踪被盗资金方面目标一致。"

TRM Labs的数据究竟揭示了什么？

指控方引用的调查基于TRM Labs的数据。据其估算，七年间通过CoinEx、其关联矿池ViaBTC以及60多家伊朗加密货币服务商处理的资金超过38.4亿美元。CoinEx在非法活动相关交易中占比近8%，而合规运营的平台这一比例维持在0.3%左右。然而，正如我多次指出的，TRM Labs的方法论存在疑问——区块链交易的归因分析受限于所选分析方法。CoinEx在声明中合理指出了这一点。

据TRM Labs称，主要资金流发生在CoinEx与伊朗最大交易所Nobitex之间。自2018年11月以来，两家平台之间进行了超过27亿美元的交易，涉及620万笔转账，日均约100万美元。到2025年，CoinEx约占Nobitex交易量的16%，是第二大外部对手方的近九倍。同时，Nobitex向CoinEx发送的资金比收到的多约3.6亿美元，分析人士认为这表明加密货币正从伊朗流向全球市场。

值得注意的是，CoinEx是在币安之后占据这一位置的。全球最大交易所多年来一直是Nobitex的主要外部对手方，但2023年美国对其处以罚款，原因包括为伊朗客户提供服务。到2024年，CoinEx取代了币安的位置。这是制裁政策中典型的"打地鼠"现象：当一个参与者受到惩罚时，另一个就会取而代之。

另一个独立事件涉及伊朗中央银行。据TRM Labs称，2025年6月至2026年6月期间，约6700万美元的监管机构资金通过多层洗钱方案，经过一系列地址最终流入CoinEx。分析人士将这些资金与Bybit遭黑客攻击中被盗的15亿美元资产联系起来，调查人员认为这起攻击是朝鲜黑客所为。

在美国于2026年6月2日对Ramzinex、BitPin、Wallex和Nobitex实施制裁后，CoinEx与伊朗交易所之间的交易量降至15万美元以下。但分析人士指出，目前尚无法确定是否出现了新的规避监控渠道。

我的专家结论：CoinEx事件再次表明，严格的制裁制度给全球加密货币平台带来了复杂挑战。一方面，CoinEx表现出与执法机构合作、冻结可疑资产的意愿。另一方面，TRM Labs的数据表明，该平台确实曾是伊朗资金的重要通道——尽管并非出于恶意，而是由于合规方面的不足。市场需要明确且统一的监控标准，否则此类指控将反复出现，损害整个行业的信任基础。