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加密货币交易所CoinEx近日发表强硬声明，坚决否认近期关于其平台成为伊朗绕过美国制裁主要资金通道的指控。据分析公司TRM Labs数据，过去七年间，约有38.4亿美元资金通过CoinEx及其关联机构流动。

CoinEx在官方声明中明确否认与伊朗政府机构或当地交易平台存在任何商业关系。该交易所强调，从未向受制裁对象提供融资工具。更值得注意的是，伊朗当局早在2021年就将CoinEx列入黑名单，该平台官方域名在伊朗境内已被屏蔽。交易所团队认为，这一事实完全驳斥了其作为伊朗官方金融渠道的说法。

CoinEx同时否认在伊朗设有办事处或雇佣员工，声称推荐计划完全由个别用户独立推广，与公司无关。声明指出："我们坚决反对任何将普通用户活动与国家层面规避制裁行为混为一谈的指控。"

TRM Labs数据：数字背后的真相

基于TRM Labs数据的调查却呈现不同图景。分析显示，七年间通过CoinEx、关联矿池ViaBTC及60多家伊朗加密服务商流动的资金超过38.4亿美元。特别值得注意的是CoinEx与伊朗最大交易所Nobitex之间的资金流动：自2018年11月以来，两大平台间进行了超过620万笔转账，总额约27亿美元，日均交易量达100万美元。

到2025年，CoinEx已占据Nobitex约16%的交易量，是第二大外部交易对手的近九倍。同时，Nobitex向CoinEx发送的资金比接收的多出约3.6亿美元，分析师认为这表明加密货币正从伊朗大规模流向全球市场。有趣的是，CoinEx是在此前Nobitex主要交易对手Binance因2023年因服务伊朗客户被美国罚款后，才填补了这一市场空缺。

另一个独立事件涉及伊朗中央银行。据TRM Labs称，2025年6月至2026年6月期间，约6700万美元央行资金通过多层洗钱方案，经过一系列地址后最终流入CoinEx。分析师将这些资金与Bybit遭黑客攻击被盗的15亿美元资产相关联，该事件被归咎于朝鲜黑客组织。

针对这些指控，CoinEx提醒外界，其自身在2023年也曾遭遇约8000万美元的网络攻击，调查人员同样将此事与朝鲜黑客组织关联。交易所声明称："我们深知网络犯罪对加密行业造成的损害，与全球执法机构打击黑客攻击的目标一致。"

在对伊朗交易所实施制裁后，CoinEx加强了对该地区交易的监控。但声明指出，区块链交易溯源能力有限，取决于所采用的分析方法。

专家观点

CoinEx事件生动展现了众多加密货币交易所在制裁压力下面临的两难困境。一方面，平台无法完全控制用户行为，尤其是在去中心化环境中。另一方面，TRM Labs数据显示CoinEx与伊朗交易所之间的资金流动规模之大，难以用简单的"普通用户活动"解释。或许真相介于两者之间：CoinEx并非伊朗政府的蓄意工具，但其过去薄弱的合规体系使其成为大规模资金外流的便利通道。2026年制裁实施后，相关交易量已降至15万美元以下，但新通道问题依然悬而未决。市场期待更透明的监控体系。