<p>国家杜马加强处罚：非法加密货币交易最高可判处7年监禁</p>

俄罗斯国家杜马一读通过了一项引发热议的法案，规定在俄罗斯境内非法组织数字货币流通将承担刑事责任。该法案针对的是未经国家注册或未获得特别许可（执照）开展相关活动，且此类活动带来巨额收入或对公民、企业及国家造成重大损失的行为。

该文件是政府规范加密货币流通一揽子措施中的关键组成部分。相关法规预计于2027年7月1日生效，这为市场提供了适应期，同时也发出了明确信号：该领域的灰色活动将不再被容忍。

法案规定了哪些处罚措施

对于大规模非法组织加密货币流通的行为，将处以10万至30万卢布罚款，或判处罪犯一年至两年收入等额罚金。替代刑罚可为强制劳动或最高四年监禁。法院还可额外处以最高8万卢布罚款，或判处罪犯六个月以内收入等额罚金。

若犯罪行为由有组织团伙实施，或造成特别重大损失、获取特别巨额收入，则处罚力度将大幅加重。此类情况下最高可判处七年监禁，并处以最高100万卢布罚款，或判处罪犯五年以内收入等额罚金，也可不并处罚金。

需要指出的是，根据《俄罗斯联邦刑法典》第22章的一般规定，重大损失或收入指超过350万卢布，特别重大损失或收入指超过1350万卢布。

此类案件将由谁调查

同时，《俄罗斯联邦刑事诉讼法典》也将进行修订。此类案件的预审调查将由俄罗斯联邦侦查委员会和俄罗斯联邦安全局负责。这凸显出国家将非法加密货币流通视为对经济安全的威胁，而非行政违法行为。

我的分析：此举是对加密货币市场"收紧缰绳"政策的逻辑延续。尽管距离法律生效还有三年多时间，市场参与者现在就该考虑使其活动合法化。忽视这些信号可能面临的不仅是罚款，而是实实在在的刑期。俄罗斯的P2P交易市场和无牌兑换商正进入高风险区域。